法院驳回加密货币欺诈案的破产申请，优先保障投资者权益

2025-09-11 18:53 loading...

币圈网报道：

德克萨斯州一家联邦法院驳回了一家被控实施涉及加密货币庞氏骗局的公司的破产申请，这标志着该公司遭遇重大挫折，并加强了对数字资产领域的监管审查。这项裁决于2025年2月15日发布，此前美国受托人办公室曾表示担忧，认为该公司的破产申请是为了掩盖资产并逃避法律后果。

该公司此前曾推广高收益加密货币投资机会，并于2023年底因涉嫌虚报收益和从事欺诈活动而受到美国证券交易委员会（SEC）的调查。2024年12月，一位联邦法官批准了一项动议，任命一名接管人来监管该公司的资产。法院驳回破产申请，导致该公司无法根据破产法第11章进行重组，这可能会使追回投资者资金的努力变得更加复杂。

美国受托人辩称，该公司的财务披露不完整且具有误导性，进一步损害了其在破产程序中的信誉。“该申请未能提供公司财务状况的完整核算，并且与法院正在进行的破产管理程序不符，”受托人在2025年1月提交的动议中表示。法院同意了这一说法，裁定该破产申请缺乏美国破产法所要求的透明度和意图。

据报道，受该计划影响的投资者损失了数百万美元。该公司的平台每月提供高达20%的回报，在运营暂停之前，吸引了来自多个州的数千名参与者。此后，当局已确定至少5000名投资者可能有资格从被扣押的资产中获得赔偿。

破产申请被驳回，凸显了加密货币欺诈法律处理日益增长的趋势。近几个月来，法院越来越多地驳回或限制了加密货币领域存在金融不当行为的公司的破产申请，尤其是在涉及公共资金和投资者损失的情况下。这一趋势反映了司法和监管部门在动荡的加密货币市场中保护散户投资者的更广泛的承诺。

此案也凸显了监管机构在起诉和追回加密货币欺诈资产方面面临的挑战。该公司使用复杂的数字钱包和离岸交易所，最初使追踪和追回工作变得复杂。然而，接管人的任命使调查人员能够冻结追回的资产并开始将其分配给受害者。

随着法院继续监督该公司剩余资产，该法律程序可能成为未来涉及加密庞氏骗局案件的先例。分析人士认为，该判决可能会影响法院对类似破产申请的评估方式，尤其是在财务披露的完整性受到质疑的案件中。