司法部寻求追回 1200 万美元 Tether

2025-09-10 23:28 loading...

币圈网报道：

奥尔巴尼联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求追回 Tether 的 1200 多万美元USDT与投资欺诈计划有关的稳定币。

该投诉于上周五提交，针对的是钱包据司法部称，欺诈性交易平台使用的信息以及受害者如何被引导到平台外存款的详细信息陈述周二发布。

美国对涉及加密货币投资欺诈和洗钱的 1200 多万美元资金提起没收诉讼https://t.co/vJZgiumKg9

— 美国检察官 NDNY (@NDNYnews)2025年9月10日

美国代理检察官萨科内 (Sarcone) 在一份声明中表示，加密货币投资诈骗是“来自世界各地的骗子在我们后院欺骗美国人的最新手段”。

十名讲普通话的受害者收到了未经请求的短信，随后这些短信逐渐演变成关于投资机会的对话。美国司法部援引联邦调查局的调查结果称，受害者随后被引导至ShakepayEX网站，该网站的设计类似于一家合法的加拿大交易所。

一旦用户存款，该平台就会通过收取费用和提出新要求来阻止提现，同时骗子还会继续向受害者施压，要求其汇入更多资金。检察官称，损失总额超过1000万美元。

民事没收是“重要工具”

此案发生之际，美国当局越来越多地依赖民事没收来拦截稳定币网络，展示了检察官和发行人之间的协调，以便在资产流入更难追踪的渠道之前冻结资产。

6 月，司法部发起了针对2.25亿美元USDT与所谓的“杀猪”骗局有关，称这是同类案件中规模最大的与加密货币相关的查获案件。

区块链情报公司 TRM Labs 的全球政策主管 Ari Redbord 表示：“民事没收已经成为加密货币调查中最重要的工具之一，因为它不仅可以扰乱非法活动，还可以让检察官真正将资金返还给受害者。”解密.

雷德博德解释说，民事没收的双重功能已经成为“一个关键点”，监管机构不再只是考虑扣押资产，还要考虑对受害者的赔偿。

他补充道：“我们看到越来越多的案件，检察官与发行人和交易所合作，利用民事没收行动迅速冻结资金并返还，即使在非合作司法管辖区逮捕行动很困难。”

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