美国财政部对19家东南亚实体实施制裁，因其诈骗美国人数十亿美元

2025-09-10 02:53 loading...

币圈网报道：

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚一个大型诈骗网络实施了制裁，该网络利用强迫劳动每年骗取美国人数十亿美元。

根据一份新的新闻稿，该行动目标缅甸和柬埔寨境内19个实体和个人。

制裁的重点是缅甸瑞果果县的诈骗中心，该县的诈骗中心受到克伦民族军的保护，此外，制裁还针对柬埔寨境内的各种诈骗设施。

来源：美国财政部外国资产控制办公室

这些犯罪组织专门通过爱情骗局和虚假加密货币投资平台瞄准美国人，仅在 2024 年，受害者就损失了 100 多亿美元，比上一年增加了 66%。

主要目标包括在缅甸创建亚太新城诈骗窝点的佘志江，以及几名柬埔寨诈骗嫌疑人，他们在诈骗获利更高时将赌场改造成诈骗中心。这些诈骗团伙利用被贩运的劳工，通过暴力、债役和威胁等手段胁迫他们进行网络诈骗。

受制裁的个人和公司包括缅甸亚太国际控股集团、柬埔寨多家酒店和赌场公司及其经营者，他们在中国有洗钱等犯罪背景。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利表示，

“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，而且还使成千上万的人遭受现代奴役。

2024年，毫无戒心的美国人因东南亚的诈骗损失了超过100亿美元，在特朗普总统和贝森特部长的领导下，财政部将全力打击有组织的金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”

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特色图片：Shutterstock/dashingstock

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