加州男子因加密货币诈骗洗钱 3700 万美元被判入狱

2025-09-09 16:54 loading...

币圈网报道：

加州男子何胜生帮助洗钱近3700万美元联邦检察官称，一名通过全球加密货币骗局从美国投资者手中窃取资金的男子周一被判处 51 个月的联邦监禁，并被责令支付 2690 万美元的赔偿金。

他是加利福尼亚州拉普恩特的居民，今年 4 月承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。

据司法部称，他是 Axis Digital Limited 的共同所有人，这是一家位于巴哈马的公司，用于接收和转移受害者资金。

该计划依靠未经请求的消息、电话和约会应用程序对话来与受害者建立信任。

美国司法部写道：“这些同谋随后向受害者推销欺诈性的数字资产投资。骗子会告诉受害者，他们的投资正在升值，而实际上，受害者发送给骗子的资金已被盗。”

一旦受害者汇款，资金就会被汇入巴哈马 Deltec 银行的 Axis Digital 账户，然后兑换成Tether(USDT)稳定币并转移到骗子控制的钱包。

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户转移，以掩盖其来源。

检察官称，这起诈骗案是在柬埔寨“猪屠宰”中心，犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者。

生猪屠宰诈骗通常是高额数字诈骗案，2024 年，90亿美元根据 Chainalysis 的数据，受害者以为自己投资的是合法的数字资产，但他们的资金却被跨多个国家的账户网络洗白。

司法部没有回应置评请求解密。

何某的案件是打击加密货币相关欺诈行为的广泛行动的一部分。近几个月来，司法部扣押了与恐怖主义融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还了数百万美元，并瞄准了用于洗钱的离岸交易所。

3 月份，检察官查获了201,000美元与哈马斯相关的加密货币。今年 7 月，美国司法部开始向一项9700万美元石油和天然气欺诈计划。

当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元在非法交易中。

Axis Digital案的八名同谋已认罪，其中包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su），他们是何塞的两名商业伙伴。苏景亮是一名中国公民，他协助转换和转移被盗资金。

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