摩根大通因未能阻止马来西亚 1MDB 丑闻中的洗钱活动而被罚款 3.3 亿美元

2025-08-25 20:28 loading...

币圈网报道：

摩根大通已同意向马来西亚政府支付 3.3 亿美元，以解决与其在 1MDB 腐败丑闻中所扮演的角色有关的所有法律索赔，该丑闻是马来西亚于 2021 年提起的民事诉讼。

和解金将存入政府的 1MDB 资产追回信托账户，包括撤回双方所有未决上诉，摩根大通不承认责任，路透社报告.

该诉讼于 2021 年提起，要求摩根大通瑞士分公司赔偿 8 亿美元，指控其疏忽、违约、共谋欺诈和不诚实协助。

据马来西亚和美国调查人员称，2009年至2014年期间，1MDB基金通过国际挪用公款计划损失了至少45亿美元。

同一天，瑞士当局对摩根大通瑞士分公司处以罚款，罚款 300 万瑞士法郎（370 万美元），原因是该公司在与该丑闻相关的交易中未能实施足够的反洗钱控制措施。

瑞士总检察长办公室发现，摩根大通瑞士在与 1MDB 相关的交易中忽视了必要的组织预防措施。

摩根大通表示，此后它已加强了合规性和控制力，重新赢得了瑞士及其他地区的监管信任。

此次和解是马来西亚追回挪用资金的更广泛努力的一部分，与高盛和德勤等实体达成的先前协议相结合，反映了 1MDB 事件的持续影响。

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生成的图像：Midjourney

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