Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案

2025-06-25 16:53 loading...

币圈网报道：

周二，美国加密货币交易所 Coinbase 透露，它曾帮助美国特勤局找回与 2023 年诈骗案有关的数百万加密货币。

据该交易所称，它协助联邦机构追踪了数百万的加密货币交易非法钱包.

上周，美国特勤局特工肖恩·布拉德斯特里特甚至确认的此次查获的 2.253 亿美元资金是美国特勤局历史上最大的加密货币查获行动。

2023 年 12 月，Tether 冻结了价值约 2.25 亿美元的 USDT自保管钱包认为这些资产与“杀猪”爱情骗局背后的人口贩卖组织有关。通常，“杀猪”诈骗团伙会在社交媒体上假扮成功的加密货币投资者，诱骗受害者开设账户，并以高额回报的承诺进行虚假的投资存款。

美国特勤局接手此案，与联邦调查局和美国检察官办公室合作，在美国发现了数十名受害者，在全球发现了 400 多名受害者。

据报道，联邦特工使用了区块链分析和其他调查技术来确定这些加密货币资金是否与盗窃和洗钱有关。此外，根据他们的调查，他们进行了数十万笔区块链交易，以掩盖被盗加密货币的来源。

Coinbase 是最大的加密货币交易所之一，该公司表示，它在追踪被盗加密货币资产方面发挥了作用，并帮助确定了有权获得赔偿的受害者。该公司评论道：“Coinbase 团队成员经过数日的努力，追踪了数百万笔加密货币交易，这些交易从非法钱包一直到我们平台的转账，并分析了账户活动以识别受害者。”

Coinbase 还要求任何认为自己被骗投资该骗局的人向 FBI 互联网犯罪投诉中心提出索赔。

据 Chainalysis 报告，涉及生猪屠宰的诈骗案件，地址中毒、加密货币窃取者、直播和勒索诈骗成长令人震惊的是，2024 年，生猪屠宰收入增加了 40%，而生猪屠宰诈骗的押金则比 2023 年增加了近 210%。

然而，生猪屠宰诈骗的平均存款金额同比下降了55%，暗示着诈骗手段正在发生变化。骗子可能会优先考虑金额，接受较小的付款，以换取更多的诈骗对象。

2024年，加密货币消耗者收入增长近 170%，存款规模增长约 55%，自 2023 年以来存款数量增长 75%。去年发生的一起重大资金流失案件涉及一名骗子以美国证券交易委员会的名义欺骗毫无戒心的投资者通过空投领取假代币。

此外，地址中毒骗局吸引了更多的加密货币，自 2023 年以来增长了 15000% 以上，其中大部分来自 5 月份的一次攻击。

5月3日，一位身份不明的“巨鲸”在以太坊区块链上损失了价值近6800万美元的WBTC（Wrapped Bitcoin）。幸运的是，攻击者将资金返还给了受害者。报告还显示，地址中毒诈骗者主要针对钱包余额高于平均水平的用户。

与此同时，Tether 澄清称，自推出以来，它已经冻结了与非法活动相关的超过 27 亿美元的 USDT，这暗示加密货币攻击者倾向于将被盗的加密货币转换为稳定币。

您的加密货币新闻值得关注 -KEY 差异线带你进入 250 多个热门网站

声明：文章不代表币圈网观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！