美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑

2025-06-17 02:14 loading...

摘要一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁。币圈网报道：

一名来自俄亥俄州的54岁男子因参与针对美国公司的商业电子邮件诈骗计划，被判处近五年的监禁。

根据声明来自美国密西西比州北区检察官办公室的信息，加布里埃尔·沃特斯（Gabriel Waters）参与了一项电信欺诈和洗钱计划。犯罪分子通过发送模仿受害公司员工的公司电子邮件账户，诱骗受害者将资金转移至他们控制的银行账户。

犯罪分子购买与企业合法域名高度相似的域名，并使用伪造的电子邮件账户向受害公司的员工、客户或合作伙伴发出指示，以合法交易为幌子要求汇款至其控制的账户。

美国司法部表示，沃特斯在该计划中扮演了重要角色。

他在美国开设银行账户，用于接收受害者的资金，随后通过洗钱手段将这些资金转移到不同的账户，并最终转换为加密货币，转交给海外的诈骗同伙。

美国地区法官莎莉安·艾科克（Sharion Aycock）判处沃特斯57个月监禁，并在刑满后接受五年的监督释放。此外，她还下令沃特斯向受害者支付总计547,455.80美元的赔偿金。

与此同时，宾夕法尼亚州的一名会计师兼兼职商务讲师因涉及类似计划洗钱80万美元而被判处联邦监狱监禁。

受害者在进行大额电汇和自动清算所（ACH）转账时收到欺骗性电子邮件，指示他们将资金转入由诈骗者控制的银行账户。

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生成的图像：Midjourney

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