印度CBI破获跨国网络犯罪团伙，缴获价值32.7万美元的加密货币

2025-06-11 19:28 loading...

币圈网报道：

印度中央调查局破获了一起针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪行动，逮捕了一名德里男子，并缴获了价值超过 327,000 美元（2.8 千万卢比）的加密货币。

周二，印度调查人员在三处地点联合突袭行动中，在新德里逮捕了拉胡尔·阿罗拉 (Rahul Arora)，并发现了用于冒充政府官员和技术支持代表诈骗海外受害者的复杂工具。

CBI 在一份声明中表示：“根据调查过程中获得的可操作情报，CBI 进行了这些搜查，并发现了确凿证据，破获了一个从事跨国网络诈骗的团伙的行动。”新闻稿周三发布。

此次破获行动揭露了印度网络犯罪集团如何利用司法管辖权漏洞瞄准外国人，在跨境数字犯罪挑战日益严峻的背景下，促使国际执法合作加强。

该局已缴获国际呼叫设备、来电显示欺骗软件、基于社会工程策略的线索生成工具以及语音记录，加密缉获量。该机构还追回了 26,400 美元（220 万卢比）的下落不明现金。

Chakra-V 是一项多机构参与的打击网络犯罪行动，涉及国家网络小组、印度网络犯罪协调中心 (I4C) 以及包括国际刑警组织和美国联邦调查局在内的国际合作伙伴。

该计划的重点是数字取证、虚拟数字资产扣押以及追踪暗网活动。

官员们表示：“该机构还根据法律规定建立了管理此类资产（加密）的必要系统。”

随着调查的继续，阿罗拉已被带到特别 CBI 法庭。

Web3 律师 Subha Chugh 表示：“我希望公众和政府不要认为这是又一个‘加密货币’骗局。”解密“仅仅因为犯罪嫌疑人将资金存入加密货币，并不意味着该骗局涉及加密货币或通过加密货币实现。如果犯罪者购买了土地，我们还会称之为房地产骗局吗？”

钟指出，当局应该“精通如何处理虚拟资产”并“积极与行业利益相关者合作，确保专家参与此类案件”。

新闻稿称：“作为打击网络犯罪的技术驱动方法的一部分，CBI 已经开发了处理和扣押虚拟数字资产（VDA）的内部能力。”

专家在谈到所声称的能力时表示：“目前，对缺乏法律分类的资产进行妥善存储和处理无疑是很棘手的。”

阿罗拉的被捕表明，印度中央调查局的国际网络犯罪能力正在不断增强，这种能力是通过一些备受瞩目的案件建立起来的，其中包括正在进行的 8 亿美元（660 亿卢比）GainBitcoin 庞氏骗局调查。

二月份，CBI 在 60 个地点进行了突击检查在 GainBitcoin 案中，价值 290 万美元（23.94 亿印度卢比）的加密货币被扣押。

编辑史黛西·艾略特.

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