联邦政府指控加密货币创始人逃避美国制裁，洗钱 5 亿美元

2025-06-10 19:28 loading...

币圈网报道：

联邦检察官指控纽约一家加密货币公司的创始人通过美国金融系统洗钱超过 5 亿美元，同时帮助受制裁的俄罗斯银行规避国际限制。

38 岁的俄罗斯公民尤里·古格宁 (Iurii Gugnin) 是加密支付公司 Evita Investments Inc. 和 Evita Pay Inc. 的创始人，他于周一因 22 项指控被捕，指控他将其企业变成了检察官所称的“黑钱的秘密渠道”。

据美国司法部称，古宁在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间与俄罗斯联邦储蓄银行、外贸银行和京科夫银行等受制裁的俄罗斯银行进行了交易。新闻稿.

据称，他的行动帮助俄罗斯客户获取敏感的美国技术和核材料，同时逃避国际制裁。

被告面临严厉的惩罚，每项银行欺诈罪最高可判处 30 年监禁，其他指控最高可判处 20 年监禁。

“如何知道是否有人正在接受调查”

该案件表明，国家安全官员越来越担心加密基础设施如何被武器化，以破坏旨在削弱俄罗斯在乌克兰战争经济的制裁。

古格宁被指控通过美国银行和加密货币交易所转移约 5.3 亿美元，主要使用稳定币 Tether（USDT）。

起诉书称，他多次欺骗金融机构，谎称艾薇塔“没有与俄罗斯实体开展业务，也没有与受制裁的实体打交道”。

然而，检察官表示，他在居住在美国期间在受制裁的俄罗斯银行 JSC Alfa-Bank 和 Sberbank 开设了个人账户。

据报道，该计划涉及外国客户向古格宁发送加密货币，然后他通过钱包和美国银行账户将其洗白，兑换成美元，并代表他们通过曼哈顿银行付款。

检察官称，古格宁为俄罗斯国家核能公司 Rosatom 提供支付美国出口管制技术服务器的便利，并洗钱，据称他在发票上“涂黑”了俄罗斯客户的详细信息以掩盖这些活动。

新闻稿称，法庭文件显示，他在互联网上搜索的词语包括“如何知道是否有针对你的调查”、“美国洗钱处罚”和“违反欧盟奢侈品制裁的处罚”。

古格宁案是美国针对处理数十亿美元非法交易的俄罗斯加密货币业务采取的一系列大规模行动中的最新一起。

Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“自 2022 年入侵乌克兰以来，国际社会对俄罗斯实施了广泛的金融制裁，严重限制了其进入传统金融体系。”解密“作为一种替代支付渠道，加密货币已被用作规避制裁的工具，并且很可能将继续被用作规避制裁的工具。”

受制裁的司法管辖区2024 年获得 158 亿美元的加密货币根据区块链分析公司 Chainalysis 2 月份的报告，占全球所有非法加密交易的 39% 左右。

Ong 指出，俄罗斯 2023 年将加密货币合法化用于国际支付反映了这种转变，尽管空壳公司等传统逃税手段仍然很常见。

对她来说，区块链固有的透明度在打击此类计划方面提供了关键优势。

Ong 表示：“区块链分析支持的改进合规计划已导致与受制裁实体的交易所互动明显减少，证明了数据驱动的去风险策略的有效性。”

最近的执法行动关闭了多个与俄罗斯相关的加密平台，其中包括 47 个俄语无 KYC 交易所德国警方在“最终交换行动”中缴获和俄罗斯的Cryptex自 2018 年以来，该公司处理了超过 58.8 亿美元的业务。

3月份，国际机构查封受制裁的俄罗斯交易所Garantex根据 Chainalysis 的数据，该公司在巅峰时期处理了超过 1000 亿美元的交易，占受制裁实体相关加密货币交易量的 82%。

区块链情报公司 TRM Labs 最近得出结论，新推出的交易所Grinex 可能是 Garantex 的品牌重塑新平台将吸纳前 Garantex 用户，并通过与卢布挂钩的稳定币 A7A5 重新分配他们的资产。

Chainalysis 国家安全情报主管 Andrew Fierman 随后表示：“更广泛的问题是，重塑品牌已经成为受制裁加密货币实体的惯用手段。”解密.

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