英国任命专家从破产案件中追回加密货币

2025-06-10 16:53 loading...

币圈网报道：

英国破产管理局 (IS) 任命前警务调查员安德鲁·斯莫尔 (安德鲁·斯莫尔) 为其首位专职加密情报专家，旨在帮助英国经济从破产和刑事案件中追回数字资产。斯莫尔将协助追踪刑事案件中丢失的加密资产，并为该机构提供加密市场的详细数据。

伊斯兰国声称过去五年，涉及加密货币作为可收回资产的破产案件数量增长了420%，2024/25年度为59起，而2019/20年度为14起。破产案件中确认的加密资产估值也飙升了364倍，从2019/20年度的略高于1000英镑，到2024/25年度超过52万英镑（约合71万美元）。英国金融行为监管局（FCA）2024年的一项研究声称近年来，加密资产越来越受欢迎。调查发现，英国有 700 万成年人（占总人口的近 12%）持有某种形式的加密货币，而 2021 年这一数字为 320 万（占总人口的 4.4%）。

特工斯莫尔表示，英国的加密货币持有量正在迅速增长，破产和刑事案件中丢失的加密货币资产数量也同样增加。他的工作将专注于协助破产服务局追踪、评估和追回正在经历破产程序的个人和公司的加密货币持有量。

斯莫尔表示加密货币是一种可回收资产

英国破产管理局已任命前警察调查员 Andrew Small 为其首位专职人员#加密情报专家。他将负责追踪和识别破产和刑事案件中的数字资产。该职位隶属于该机构……

— CryptOpus (@ImCryptOpus)2025年6月9日

加密货币专家斯莫尔解释说，破产服务局有责任追踪并追回破产案件中个人或公司的资金和资产，并努力尽可能多地返还债权人的欠款。破产服务局的关键部门——官方接管服务处(OBS)在2024/25年度的59起破产案件中发现了价值523,580英镑的加密货币资产，而2019/20年度的14起破产案件中仅发现了价值1,436英镑的加密货币资产。

安德鲁的新加密资产情报职位将设在破产服务局的调查和执法服务团队内，这意味着他将主要关注刑事案件中的加密资产所有权。破产服务局情报主管尼尔·弗里伯里表示，安德鲁为该职位带来了丰富的知识，以及他之前在警方担任经济犯罪调查员的经验。弗里伯里补充说，安德鲁的任命将有助于伊斯兰国调查人员处理涉及加密货币的案件。

“加密货币在很大程度上是一种可恢复的资产，我的职责将通过提供有关可用的加密资产类型以及用于购买、出售和存储它们的相关技术的专业知识来帮助该机构。”

–Andrew Small破产服务机构加密情报专家

伊斯兰国热衷于比特币，以太坊、狗狗币、莱特币以及非同质化代币（NFT）。然而，弗里伯里指出，随着加密货币的普及，过去五年涉及加密资产所有权的破产案件数量增加了四倍。

英国将从明年开始收集特定加密用户和交易数据

英国政府将要求英国政府将允许在该国运营的加密货币公司自 2026 年 1 月 1 日起收集用户和交易信息。英国税务海关总署上周宣布，英国政府的数据收集计划将遵循经济合作与发展组织 (经合组织) 加密资产报告框架 (CARF)。英国税务海关总署还表示，加密货币公司可能会提前开始收集信息，以便在新规生效时做好准备。

对于个人用户，所需数据包括用户姓名、出生日期、家庭住址、居住国家/地区、国民保险号或唯一纳税人参考号（适用于英国居民）以及税务识别号 (TIN) 及其签发国家/地区（适用于非英国居民）。对于实体用户，公司必须收集法定企业名称、主要营业地址、注册号码（适用于英国公司）以及 TIN 和签发国家/地区（适用于非英国公司）。在某些情况下，平台还必须收集公司控制人的详细信息。

公司还必须报告汇款人和收款人的姓名、地址、税号以及完整的交易详情（代币类型、数量、英镑价值和时间戳）。未能提供准确、完整或经过验证的报告可能会导致每位用户最高 300 英镑的罚款。

KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具