币安协助全球执法行动 打击价值1亿美元的暗网毒品市场

摘要 全球最大的加密货币交易所币安协助美国和台湾执法部门打击暗网市场 。 币圈网报道：

全球最大加密货币交易所币安在打击暗网市场“隐身市场”（Incognito Market）的全球行动中发挥了关键作用。该交易所通过其金融情报部门（FIU）协助美国和台湾执法机构，成功瓦解了这一非法毒品交易平台。加密都市.

据币安披露，隐身市场是一个允许用户匿名购买超过1000种非法毒品的平台，其交易额已超过1亿美元。该平台通过内部银行系统支持多种加密货币支付，以确保匿名性并规避监管。

然而，币安的金融情报部门向执法机构提供了关键信息，帮助追踪非法交易并识别嫌疑人。此外，该交易所还冻结了与案件相关的价值350万美元的加密货币资产。

币安强调，此次行动证明区块链网络并非犯罪活动的避风港。币安金融情报部门全球负责人尼尔斯·安德森-罗德（Nils Andersen-Roed）表示：

“即使使用复杂的隐私工具，每笔加密交易都会留下数字痕迹——这在当今的执法调查中变得越来越重要。”

安德森-罗德补充道，币安与执法部门的合作是打击犯罪新秩序的一部分。随着加密货币案件的复杂性增加，跨境合作以及公私合作成为不可或缺的关键因素。

值得一提的是，币安还在欧洲刑警组织取缔儿童剥削平台Kidflix的行动中发挥了重要作用，协助发现该平台的内部支付基础设施及与其相关的100多名用户。

此次行动是币安加强合规透明度的一部分。自2023年遭受攻击以来，币安因违规行为被罚款超过40亿美元，并在美国司法部的监管下提升了合规标准。

四大洲逮捕270人

与此同时，隐身市场的瓦解只是美国执法机构及其国际合作伙伴大规模行动的成果之一。这项代号为猛禽行动的联合行动导致四大洲270人被捕。

美国司法部（DOJ）宣布，来自美国、英国、巴西、奥地利、韩国、瑞士、荷兰和西班牙等多个国家的暗网管理员、供应商和买家已被捕。

这是联合犯罪阿片类药物和暗网执法（JCODE）团队有史以来最大的一次缉获行动，共查获超过2亿美元的法定货币和数字资产，两公吨毒品以及超过180支枪支。

其中一名被捕人员是隐身市场的管理员林瑞祥（Rui-Siang Lin），其昵称为“法老”（Pharoah）。林瑞祥于2024年在法庭上被提审，并对三项指控表示认罪。

币安继续占据主导地位

尽管近期币安经历了高管变动，包括金融犯罪合规主管蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan）的离职，但该交易所在首席执行官理查德·滕（Richard Teng）的领导下仍保持强劲增长。

甘巴里安在尼日利亚被拘留八个月后备受关注，他在领英上宣布离职并表示将专注于新的挑战。尽管如此，他的离职并未影响币安的运营，该交易所仍在合规改进方面取得显著进展。

目前，币安的交易量仍然占据主导地位，并发布了其第31份储备证明，显示净资产超过1300亿美元。虽然前首席执行官赵长鹏的影响犹存，但币安的经营理念已有所调整，例如正在考虑设立全球总部。

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