澳大利亚指控四人涉嫌洗钱1.23亿美元加密货币

币圈网报道：

澳大利亚警方对四人提出指控，他们涉嫌参与昆士兰州的一个洗钱网络，该网络被指控将 1.23 亿美元的非法现金转移到加密货币中。

据周一发布的一份报告称，经过 18 个月的联邦调查，6 月 5 日至 6 日，澳大利亚联邦警察 (AFP) 领导的犯罪资产没收特别工作组 (CACT) 与昆士兰联合有组织犯罪特别工作组 (QJOCTF) 和其他机构在布里斯班和黄金海岸执行了 14 次有针对性的突袭陈述来自澳大利亚税务局。

调查人员发现加密估计价值 110,370 美元，以及价值 30,000 美元的现金、加密设备、商业文件、车辆、财产和银行账户。

当局指控，该计划通过提供装甲运输服务的黄金海岸保安公司转移毒资和犯罪收益，然后利用空壳公司、老爷车销售和加密货币交易所洗白这些资金。

该公司被指控将大量实物现金转换为加密货币以掩盖其来源。

澳大利亚联邦警察侦缉警司阿德里安·特尔弗 (Adrian Telfer) 在周一的一份声明中表示：“我们指控该组织故意隐瞒和掩盖其非法资金的来源、价值和性质，并与这些资金划清界限，以避免被当局抓获。”

一名来自布里斯班希思伍德的 32 岁男子被控在 15 个月内洗钱 616 万美元，目前已被还押候审，并于今天出庭。

当局声称，他利用一家以其妻子的名义注册的促销公司作为“空头董事”，从保安公司获取资金。

该公司董事和总经理均来自莫兹兰，他们被指控处理价值超过 640 万美元的一般犯罪所得后获得保释。

一名 58 岁的西区男子与一家经典汽车经销商有关，被控洗钱 410 万美元，还面临多项洗钱指控。

加密货币和洗钱

该案件表明加密货币越来越多地被用来隐藏非法资金，澳大利亚当局警告说，加密货币是有组织犯罪的首选工具。

CACT 在过去一年中冻结了超过 1.1 亿美元的资产，其中大部分与加密货币相关，自 2019 年以来，缴获毒品总额已达 12 亿美元.

2024 年 7 月，菲律宾武装部队领导的 CACT冻结了价值 333,779 美元的加密货币这是黄金海岸洗钱案中 1010 万美元资产扣押的一部分。

被冻结的资产还包括价值 840 万美元的七处房产、112 万美元现金以及多个银行账户中的 76,000 多美元。

上个月，一名昆士兰男子没收了290万美元的投资组合其中包括一栋海滨豪宅和近 25 个比特币，此前澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 标记了与 2013 年加密货币盗窃案有关的可疑活动。