5100万美元购房、买车、买游艇，监管机构瞄准Goliath及其CEO Delgado

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监管机构指控Goliath及其CEO涉嫌加密货币庞氏骗局

Goliath Ventures及其首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）正面临美国两家金融监管机构就其涉嫌参与的同一加密货币庞氏骗局提起的诉讼。在德尔加多对相关指控认罪两个月后，监管机构采取了上述行动。

监管机构瞄准Goliath

美国商品期货交易委员会（CFTC）已向佛罗里达州中区联邦地区法院对该公司及其CEO提起诉讼。同日，美国证券交易委员会（SEC）也提起了独立的指控。

监管机构指控称，Goliath通过承诺利用加密资产交易和流动性池获取利润，从投资者处筹集了数亿美元。CFTC表示，约有1600名客户投入了至少3.97亿美元，而SEC则称，从超过1300名投资者处筹集了约4.25亿美元。

据SEC称，该公司从至少2023年1月至2026年1月期间，通过未注册的证券发行运作该骗局。投资者被告知，他们可以与Goliath“合作”，投资于加密资产流动性池，并承诺每月可获得3%至10%的回报，这些回报来自该池中买卖加密资产的交易者支付的费用，同时本金也会返还。

然而，SEC声称，这些资金并未被投入流动性池。相反，新老投资者的资金被用于向早期投资者支付承诺的回报。CFTC还指出，客户资金被用于支付虚假利润，并支撑德尔加多的个人生活。

根据文件，这位CEO将至少5100万美元用于个人消费，包括购置房产、豪车、一艘游艇以及旅行。该公司还聘请了销售代理来吸引更多投资者，并用投资者的资金支付其佣金。SEC表示，该公司还伪造了账户余额和投资业绩数据，使投资者误以为自己在盈利，且其资产已投资于加密资产池。

德尔加多面临永久性禁令

CFTC还指出，被告发布了虚假的账户报表，并虚假承诺投资回报。到2025年11月，Goliath已无法快速引入新资金来偿还现有投资者。该公司停止了月度分红，骗局随之崩盘。

SEC指控Goliath及其CEO违反了多项联邦证券法。德尔加多已同意达成一项分阶段和解协议，但需经法院批准。他同意永久禁止违反被指控的条款，禁止参与某些证券交易，并禁止担任或关联经纪商或交易商。