OFAC因伊朗加密货币交易制裁Shelbit和Aban Tether

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美国财政部海外资产控制办公室未对“Shelbit”或“Aban Tether”实体实施制裁

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）尚未宣布对名为“Shelbit”或“Aban Tether”的实体实施制裁。截至2026年8月9日，根据该机构官网信息，这两个名称均未出现在OFAC的“近期行动”或新闻稿中。

经确认，美国财政部针对伊朗关联加密货币平台的最新行动仍为2026年6月2日，当时OFAC将伊朗最大交易所Nobitex及其他三个平台列为制裁对象，理由是其协助规避制裁与恐怖主义融资。该行动已在财政部新闻稿中记录在案。

OFAC记录显示未列入“Shelbit”或“Aban Tether”

对OFAC“近期行动”的审查确认，截至2026年8月9日，尚无任何制裁决定或新闻稿提及“Shelbit”或“Aban Tether”名称。

作为背景补充，财政部最近一次针对伊朗的加密货币相关行动发生于2026年6月2日，当时OFAC将Nobitex及其他三个伊朗数字资产平台列入制裁名单，理由是其协助规避制裁与恐怖主义融资，表明近期重点关注伊朗关联的加密货币基础设施。该机构在一份新闻稿中概述了此项行动。

在政府文件之外，区块链分析领域的评论曾声称，与当前流传名称相似的实体涉及大量伊朗关联交易。2026年5月，Chainlabs在领英上总结了一项调查，描述了通过一个名为“Shelbit”的迪拜关联平台处理的大量伊朗关联资金流动。另一份2025年由ChainArgos撰写的案例研究，在批评TRM Labs的一份报告时，包含了一张名为“USDT流入Aban Tether”的图表，并在PDF文件中将“Aban Tether”描述为按流入量计算的重要伊朗服务提供商。这些属于分析人士的论断，而非政府指定。

未经证实的说法对市场与合规的影响

由于OFAC目前未将其列入名单，因此目前尚无针对“Shelbit”或“Aban Tether”的新的美国制裁指定。根据OFAC现有记录，那些依据“特别指定国民名单”进行筛查的交易场所和服务提供商，不会看到与这些实体相关的新名称匹配项。

未经证实的制裁传闻仍可能引发预防性的风险评估。合规团队可能会加强对分析机构所讨论标签相关资金流动的监控，但任何冻结或拒绝义务均取决于正式指定以及现有针对伊朗的全面制裁。市场参与者应区分分析人士的归因与官方名单。

对于用户而言，实际做法是依赖OFAC的公开记录以获取确切状态，同时注意财政部近期已对伊朗关联加密货币平台采取行动，如2026年6月2日对Nobitex的指定所示。

后续关注：OFAC更新与伊朗加密货币行动

任何状态变化都将出现在OFAC的“近期行动”页面或财政部新闻稿中。需关注以下方面：

明确点名“Shelbit”或“Aban Tether”的OFAC新指定；继2026年6月2日Nobitex行动后，财政部针对伊朗关联加密货币基础设施的进一步行动；分析机构发布的更详细报告，以完善关于伊朗相关USDT资金流动的归因与链上证据。

在官方公告发布之前，监管基准与财政部最近一次确认的行动（2026年6月2日）保持一致。