美国财政部制裁两家涉规避制裁的伊朗加密货币交易所

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美国财政部对伊朗两家加密货币交易所实施新制裁

美国财政部对伊朗两家加密货币交易所实施新制裁，目标直指Shelbit和Aban Tether，指控其涉嫌协助洗钱，并为受制裁人员规避美国限制提供便利。负责执行这些措施的海外资产控制办公室（OFAC）指责这两家交易所帮助伊朗网络将数字资产转移至美国金融监管范围之外。

针对Shelbit和Aban Tether的指控

OFAC表示，Shelbit和Aban Tether参与了与伊朗实体规避制裁相关的加密货币转移。除这两家交易所外，伊朗公民Siavash Kayvanpour、多家关联公司以及一批加密货币钱包也被列入制裁名单。当局将Shelbit列为Kayvanpour的商业利益之一，并报告称该交易所直接参与了将数字资产从与伊朗实体及伊斯兰革命卫队（IRGC）关联的钱包中转移的行为。

OFAC指出，与受制裁人员控制的地址相关的加密货币交易额达数百万美元。据美国财政部称，IRGC拥有的钱包向与Shelbit有关的钱包转移了超过100万美元的加密货币。此外，Kayvanpour控制的钱包向另一家伊朗交易所Nobitex转移了近200万美元的数字资产。

“我们正在打击以美元、里亚尔或加密货币形式存在的、为伊朗政权提供支持的非法金融网络，”美国财政部长斯科特·贝森特表示。

美国官员强调，加密货币交易是金融执法的一个关键领域，尤其是因为数字资产为实体提供了匿名转移资金并规避传统银行限制的新渠道。

Shelbit被指控促成约200万美元的加密货币转移至与IRGC相关的钱包，而IRGC被美国认定为主要军事组织之一。

相关实体与钱包转账金额及接收方

IRGC钱包：超过100万美元，接收方为Shelbit钱包；Kayvanpour钱包：近200万美元，接收方为Nobitex；Shelbit：约200万美元，接收方为IRGC钱包。

美国针对伊朗加密货币活动的更广泛行动

最新制裁措施是美国财政部切断伊朗进入全球金融网络行动的延续。此次打击既涉及传统金融领域，也涵盖了新的数字资产渠道，反映出美国对利用加密货币规避制裁的担忧日益加剧。

今年早些时候，美国财政部制裁了两家加密货币平台Zedcex和Zedxio，同时于6月冻结了与伊朗活动相关的1.31亿美元加密货币。Shelbit、Aban Tether及Kayvanpour属于一个更大的群体，包括交易所、钱包和实体，被怀疑允许受制裁的伊朗人开展业务。

美国财政部声称，这些措施是美国更广泛战略的一部分，旨在打击非法金融活动，并限制伊朗在全球范围内转移资金的能力。加密货币行业的监管审查力度不断加大，在受制裁司法管辖区运营的交易所现在必须密切监控交易，并防止受制裁实体使用其服务。

美国当局表示，破坏支持伊朗组织的金融基础设施仍是首要任务。加密货币交易和区块链透明度正被用作识别和瓦解涉及制裁规避网络的工具。

美国官员强调，针对数字资产转移是遏制伊朗金融运作、防止IRGC等实体进入全球市场的关键。

针对Shelbit、Aban Tether及其关联网络的措施，反映了华盛顿与德黑兰之间持续的紧张关系，也凸显了加密货币在全球制裁执行工作中受到的日益关注。