巴基斯坦FIA成立加密货币部门打击洗钱

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

巴基斯坦加密货币监管新进展：FIA成立专门调查单位

巴基斯坦正朝着落实其日益完善的加密货币监管框架迈出一步。联邦调查局（FIA）已成立一个专门负责调查加密货币相关金融犯罪的新部门。该部门隶属于FIA新成立的“国家指挥控制中心”（NC3），后者将多种金融犯罪调查工具整合于一体。

该部门的职责主要集中在通过数字资产进行的洗钱和恐怖融资活动。FIA反恐部门主任穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士在一份声明中向《黎明报》确认了该部门的成立。他明确划定了FIA的执法角色与巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）的监管角色之间的界限。

加密货币犯罪涉及多个机构

瓦希德呼吁巴基斯坦另外两个机构效仿FIA的做法。他特别敦促国家网络犯罪调查局和禁毒部队建立类似的部门。每个部门将分别针对各自领域内加密货币的用途——涵盖网络犯罪和毒品交易。FIA还在起草新的程序规则，将为调查设定固定的时间限制，规定调查必须在多长时间内完成。

NC3平台本身整合了此前分散在FIA不同部门的多种工具。它设有反洗钱专案组、虚拟货币调查工具、开源情报部门、网络巡逻功能以及暗网监控行动。国际刑警组织的协调点也是该中心的一部分。

巴基斯坦的加密货币推动遭遇宗教裁决

巴基斯坦在Chainalysis 2025年全球加密货币采用指数中排名第三。政府通过消除法律障碍和创建新机构来巩固这一地位。它解除了银行提供加密货币服务的八年禁令，成立了PVARA，并开始推进交易所牌照的发放。伊斯兰堡还探索将国家资产代币化，作为其更广泛数字战略的一部分。

在外交方面，巴基斯坦与World Liberty Financial（一家与特朗普家族有关的企业）的关联公司达成协议，试点使用USD1稳定币进行跨境支付。该协议将加密货币定位为传统银行渠道之外的国际结算工具。

然而，政府的计划在6月遭遇重大障碍——贾米亚·达鲁尔·乌卢姆·卡拉奇神学院发布了一项教令。该裁决宣布，根据伊斯兰教法，加密货币不符合“财富”的定义。它还指出，根据这些原则，加密货币不能作为有效的支付手段。

PVARA主席比拉尔·本·萨奇布通过直接与该神学院沟通，要求其将投机性代币与资产支持工具（如完全储备的稳定币和区块链记录的伊斯兰债券）区分开来。他向路透社表示，巴基斯坦有机会在符合伊斯兰教法的数字金融领域占据领先地位。宗教学者尚未形成定论，这一问题仍悬而未决。