佛罗里达州加密货币欺诈受害者经总检察长干预获创纪录71万美元退款

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加密货币诈骗的受害者几乎从未能追回损失。然而，也有极少数案例能让受害者全额获赔，杰克逊维尔这起案件便是其中之一。佛罗里达州一名男子拿回了71万美元，这是该州历史上金额最大的加密货币诈骗退款。负责此案的官员表示，被盗的数字资金有时是可以追踪并追回的。

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌思迈尔于7月16日（周四）宣布了这笔退款。他称这是其办公室下属网络欺诈执法部门迄今交付的最大一笔单笔退款。

受害者是如何落入骗局的？

据官员透露，受害者无意中加入了一个以虚假产品评论为幌子的居家办公骗局。他被要求存入加密货币，以匹配其所谓正在评论的商品价值，并被告知一旦产品售出，就能获得佣金、全额退款外加利润。随着产品金额越来越大，骗局背后的不法分子不断要求他存入更多资金。当他们从受害者身上榨干一切后，便切断联系，并告诉他余额“卡在区块链里”，除非再支付一笔费用。

杰克逊维尔警长办公室的调查人员成功追踪到这些被盗存款进入了一个更大的整合钱包，该钱包用于汇集来自多个不同骗局的资金。随后，检察官提起了民事没收诉讼。诈骗者放弃抗辩，因此法院作出了缺席判决，将追回的资金全额返还给受害者。

乌思迈尔表示：“比起创下纪录，我们更愿意预防欺诈，但能为受害者伸张正义并使其全额获赔，我们感到自豪。”他赞扬了杰克逊维尔警长办公室和首席助理州检察官约翰·保罗，并称这笔资金是从他所说的跨国犯罪分子手中追回的。杰克逊维尔警长T.K.沃特斯在声明中说：“追回超过70万美元并归还给受害者，这是一个了不起的成果。”他感谢乌思迈尔的团队让诈骗者承担责任。

为何退款是例外而非常态

一笔71万美元的退款之所以成为新闻，是因为大多数加密货币诈骗资金从未被追回。许多加密货币调查最终以定罪告终，而受害者却两手空空，或者拿回的钱远低于被盗金额。一个例子是OneCoin案件，该骗局曾诈骗约350万人，涉案金额超过40亿美元。多年后，司法部才利用没收的超过4000万美元资产启动赔偿程序。在亚利桑那州，州总检察长办公室表示，2024年居民仅在加密货币ATM骗局中就损失超过1.77亿美元。这促使该州通过一项法律，给予比特币ATM受害者仅30天的窗口期来申请退款。尽管如此，受害者表示，经过缓慢的程序后，他们只能拿回部分资金。

考虑到上述案例，杰克逊维尔案便成为了一线希望。乌思迈尔利用此案再次警告居家办公骗局，他表示这类骗局往往针对最脆弱的人群。总检察长办公室列出了一些危险信号，供人们警惕：预先收取背景调查或设备费用、要求购买礼品卡或加密货币作为工作的一部分、通过短信发送未经请求的工作机会、以及仅通过短信进行面试。该办公室建议任何考虑在线工作的人，在汇款前直接联系公司以确认其真实性。