泰国央行新审计瞄准大额稳定币交易

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泰国主要银行严查大额稳定币交易，联手证监局追踪USDT涉灰资金

泰国最重要的银行已开始对该国境内的大额稳定币转移进行严格审查，目前正与泰国证券交易委员会合作，标记可能隐藏非法资金的USDT流动。

据当地媒体报道，泰国央行行长威塔·拉塔纳科恩表示，央行与证交会正在对高额交易进行分析，其中Tether公司发行的USDT是主要目标。初步审查已发现部分交易存在刻意规避资产披露、或绕开常规支付渠道进行资金转移的迹象。两家机构目前正在对比各自发现，以决定是否采取以及采取何种执法行动。

USDT遭遇严查

稳定币因其跨境结算快速便捷的特点，成为大额资金转移的便利工具，但也正因如此，监管部门对其格外关注。USDT在泰国之所以被全面审查，并非因为它属于边缘资产。根据CoinGecko的数据，在泰国最大交易所Bitkub上，USDT/泰铢交易对是交易量最大的市场，该交易所每日近2600万美元的交易额中，约40%来自外汇相关活动。

加密货币交易本身在泰国合法且不受限制，但泰国央行仍禁止将稳定币及其他数字资产用作支付手段。

泰国打击“灰色经济”

此次对稳定币交易的审查，是打击“灰色经济”行动的一部分。泰国官员所称的“灰色经济”，指的是全国范围内可追溯至诈骗活动的资金池。据报道，大额现金存取、涉及黄金的交易以及赌博账户，同样受到监管机构的密切关注。报道还指出，高额现金交易需进行资金来源申报，超过500万泰铢（约合15万美元）的现金存款须全面披露。若无明确商业理由，大量兑换高面额纸币为小面额纸币的行为也将引发监管关注。

拉塔纳科恩表示：“正在实施的措施并非短期解决方案，而是需要多项持续、互补的行动。”非法活动是此次审查的导火索。调查人员称，泰国警方近日破获一个洗钱网络，该网络利用跨链兑换技术，通过多种加密货币转移“杀猪盘”诈骗所得，以混淆资金流向。仅其中一个嫌疑人的钱包在十个月内就处理了超过1.225亿美元的资金。

该国历来对加密货币行业采取严厉手段，这本身也带来一定风险。在2025年针对“空壳账户”的整治行动中，泰国银行冻结了约300万个账户，许多普通个人和合法企业被波及，当时当地媒体称此次行动为“过火”的打击。因此，随着稳定币审查及可能采取的执法力度加大，监管机构需要将真正的违法者与普通交易者区分开来。