肯尼亚借助前沿区块链技术强化加密货币监管

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肯尼亚借助尖端区块链技术强化加密货币监管

肯尼亚资本市场管理局正采取重大举措，对不断扩张的加密货币领域进行监管。作为该计划的一部分，该机构正采购一套先进的区块链分析平台，以便在新的监管框架下对虚拟资产公司进行监督和许可。

具体实施哪些措施？

该平台旨在监控数字交易、侦测可疑活动并确保合规性。其设计能够对比特币、以太坊及至少20个其他区块链上的活动进行实时与回溯分析。该平台将加强对该行业的审查力度，并推动法律合规的执行。

提升监控能力

该平台的独特之处在于能够识别高风险钱包、大额转账以及与暗网或受制裁实体相关的活动。它将根据联合国和美国的制裁名单对所有交易进行筛查，从而强化监管框架。

根据该机构的计划，该系统旨在通过突出显示高风险钱包和未经授权的离岸平台，来增强肯尼亚的监管能力。

该分析工具预计将绘制钱包关系图谱、追踪跨链资金流动，并生成风险评估报告，以识别洗钱、欺诈和恐怖融资行为。它还能精确定位那些未经授权为肯尼亚用户提供服务的外国平台。

• 平台可实时和历史追踪交易。

• 自动标记高风险活动和实体。

• 对主要制裁数据库进行合规检查。

• 模拟Chainalysis和Elliptic等全球公司的功能。

这一举措与肯尼亚总统威廉·鲁托签署的新《虚拟资产服务提供商法案》相契合。该法案将于2025年11月生效，是肯尼亚首个针对加密货币监管的专门法律框架。根据该框架，肯尼亚中央银行和资本市场管理局将分工负责监管，并遵循国际反洗钱标准。

肯尼亚是非洲第四大加密货币市场，这表明其监管工作的规模和潜在影响。此举也反映了全球趋势，例如美国移民和海关执法局及英国税务海关总署与TRM Labs、Chainalysis等公司合作，以增强自身的加密货币监控能力。通过采用这一技术，肯尼亚将自己定位为非洲不断发展的加密货币领域的先驱。