伊丽莎白·沃伦：美国对手利用加密货币转移数十亿美元

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参议员沃伦警告：加密货币正被美国对手用于规避制裁

参议员伊丽莎白·沃伦警告称，美国的对手正在利用加密货币转移数十亿美元资金。她将数字资产定性为日益增长的国家安全威胁，因为伊朗、朝鲜和俄罗斯正借助这些工具规避制裁。

核心要点

沃伦指出，加密货币为包括朝鲜武器计划、伊朗规避制裁以及对美国医院的勒索软件攻击在内的威胁提供了融资渠道。美国财政部于2026年6月对伊朗交易所Nobitex实施制裁，称其处理了2025年伊朗所有数字资产流入量的50%以上。区块链分析公司Chainalysis发现，受制裁实体在2025年收到了1040亿美元的加密货币，同比激增694%。

沃伦关于加密货币与美国对手的论述

在2024年5月2日的参议院听证会上，沃伦呼吁对加密货币实施强有力的反洗钱保护措施，以切断对手和恐怖组织的资金来源。她将朝鲜、伊朗和俄罗斯列为利用加密通道规避美国制裁的国家。国家情报总监艾薇尔·海恩斯在听证会上证实，朝鲜超过50%的外汇收入现在来自加密货币。海恩斯还确认伊朗使用加密货币进行跨境资金转移。 沃伦援引《华尔街日报》的一篇报道称，加密货币已成为俄罗斯战争努力中不可或缺的工具。据该报道，俄罗斯借助加密货币规避制裁，并将数十亿美元直接用于对乌克兰的战争。本文未独立核实该报道的原始来源。

后续行动与事态升级

沃伦的警告随后获得了更多事实支撑。2026年6月2日，美国财政部对伊朗交易所Nobitex实施制裁，称该平台处理了2025年伊朗所有数字资产流入量的50%以上，并帮助伊朗中央银行获取了数亿美元的稳定币。根据美联社对制裁公告的报道，财政部长斯科特·贝森特表示，美国已扣押了约10亿美元的伊朗加密货币。此次行动依据第13224号和13902号行政令，将Nobitex与其他伊朗交易所包括Wallex、Bitpin和Ramzinex一同列为制裁对象。 区块链分析公司Chainalysis的报告显示，2025年受制裁实体收到的加密货币价值飙升至1040亿美元，同比增长694%。同一报告指出，仅与伊朗伊斯兰革命卫队相关的地址在2025年就转移了超过30亿美元。

这一主张对加密货币监管与执法的意义

沃伦的论述直接将加密政策与国家安全而非金融创新挂钩。这种论述逻辑历来被用于推动对交易所和稳定币发行方实施更严格的合规要求，特别是在反洗钱和《银行保密法》义务方面。财政部对Nobitex的行动表明，执法机构正针对受制裁国家使用的特定加密基础设施进行打击。此次制裁首次大规模地将原本用于反恐和伊朗特定防扩散的行政令应用于数字资产平台。 沃伦一直主张，任何扩大或合法化加密货币的立法都应首先弥补反洗钱漏洞。她以类似理由批评了近期的加密清晰度立法，警告在堵住执法漏洞之前放松监管会招致滥用。Chainalysis的数据为这一规模论点提供了支持：受制裁实体流入量同比激增694%，将讨论从个别案例转向系统性模式，为监管机构和立法者收紧管控提供了量化依据。 沃伦的担忧还延伸至私营企业如何履行合规义务。在同一听证会上，她提及一项声称币安四年间为伊朗处理了80亿美元交易的说法，但本文未独立核实该数字的来源。

加密货币投资者和企业下一步关注什么

即时压力落在那些在受制裁实体接触范围内运营的交易所和稳定币发行方身上。财政部愿意制裁处理了伊朗大部分加密流入量的Nobitex表明，即使间接协助规避制裁的平台也面临直接的执法风险。沃伦还对Meta据报道的稳定币合作计划提出质疑，暗示审查范围将从专门的加密交易所扩大到任何在数字资产领域布局的大型科技公司。 对于美国本土企业而言，政治动向至关重要。当资深立法者将加密货币定性为制裁规避工具时，合规预期就会收紧。参议院加密立法的持续拖延反映了在国家安全隐患主导辩论之际推进监管框架的难度。跨境稳定币平台面临尤为突出的风险。财政部发现伊朗中央银行利用Nobitex获取数亿美元稳定币，这将与美元挂钩的代币置于执法讨论的核心。 关注此事的读者应留意财政部是否会在2026年6月行动所列的四家交易所之外指定更多实体，以及待决的加密立法是否纳入沃伦所坚持的作为任何更广泛监管框架前提条件的反洗钱条款。 免责声明：本文仅供信息参考，不构成财务或投资建议。加密货币和数字资产市场存在重大风险。做出决定前请务必自行研究。