5.77亿美元HashFlare加密庞氏骗局资金三年来首次转移

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与HashFlare诈骗案相关的钱包在沉寂三年多后再度活跃

一个与Sergei Potapenko和Ivan Turõgin的HashFlare诈骗案相关的钱包，时隔三年多首次出现交易活动，这为检方提交上诉、力求将这两名爱沙尼亚公民判处十年监禁的请求增添了新的变数。联邦检察官正试图推翻当前对HashFlare诈骗案的“过于宽大”的判决。这起案件涉及一个价值5.77亿美元的加密货币挖矿庞氏骗局，共欺骗了44万名投资者。

什么是HashFlare？

HashFlare是一个于2015年推出的云挖矿平台，它出售合约，并承诺客户可以从加密货币挖矿中分得利润。在2015年至2019年间，HashFlare从全球约44万名投资者手中收取了超过5.77亿美元。

问题在于，HashFlare并不具备其所声称的算力。法庭文件显示，其实际运营的比特币挖矿能力仅为所宣称的约1%。该公司并未进行真正的加密货币挖矿，而是向客户展示虚假的在线仪表盘，上面显示着伪造的性能数据，错误地报告挖矿活动和收益。当投资者要求提现时，创始人便在交易所购买比特币来支付给他们，从而使该运作模式成为典型的庞氏骗局。

创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin利用投资者的资金购置房产、豪车、贵重珠宝，并包租私人飞机出行。代理美国检察官Teal Luthy Miller称此为“加密货币挖矿的海市蜃楼”。这两人还通过另一家名为Polybius的企业筹集了至少2500万美元，该企业被宣传为一家基于区块链的银行。然而，银行从未成立，也没有支付过任何股息。

诈骗资金流动

如今，一个与HashFlare投资诈骗案相关的加密货币钱包在沉寂约三年半后，转移了10,600枚以太坊，价值约1850万美元。这笔转账被链上调查员ZachXBT标记，安全公司Cyvers协助确认了该活动。资金被发送到两个接收地址，随后开始通过名为HiFiSwap和Near Intents的即时交易平台进行流转。调查人员表示，该实体已开始将资金从以太坊兑换为比特币。与该笔交易相关的具体地址被确认为0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，交易哈希为0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0。

检方力争推翻过轻的量刑

两名被告于2025年2月承认犯有电信诈骗共谋罪，并被美国地区法官Robert S. Lasnik判处16个月监禁——两人此前已被羁押的时长已相当于该刑期。他们每人还被处以2.5万美元罚款、完成360小时社区服务，并在返回爱沙尼亚后接受三年监外监督。而检方此前要求判处十年监禁。法官Lasnik称此为“艰难的判决”，因为他担心条约转移程序上的后勤问题。他警告说，如果没有获得批准将两人移交至爱沙尼亚，他们将面临比类似案件的美国白领罪犯更严厉的监禁，随后在驱逐出境之前还会遭受无限期的移民拘留。

联邦检察官于2025年8月底提交了上诉通知，认为该判决过于宽大。法律专家们对于上诉能否成功意见不一，因为第九巡回上诉法院通常尊重地区法官的判决，除非量刑明显超出合理范围。然而，专家们也警告称，对大规模诈骗案判以轻刑可能会削弱对今后加密货币犯罪的震慑作用。目前，两名被告预计将返回爱沙尼亚执行监外监督刑期。作为认罪协议的一部分，超过4亿美元的资产已被没收，用于全额赔偿受害者，但美国司法部尚未公布资产分配的时间表。