韩国破获1700万美元加密货币洗钱网络，与诈骗案相关联

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韩国警方逮捕23名涉加密货币洗钱嫌疑人

韩国警方近日逮捕了23名涉嫌协助柬埔寨犯罪集团通过加密货币交易洗钱的嫌疑人。调查人员表示，该团伙利用数千个账户及多家交易所，转移与钓鱼诈骗和投资骗局相关的资金，这成为韩国近期打击加密货币金融犯罪的最大行动之一。

据韩媒报道，首尔警察厅刑事调查部已拘留两名关键嫌疑人，并通过国际刑警组织渠道对主谋展开跨国追捕。当局认为，该组织通过国内外加密货币交易所，将柬埔寨钓鱼团伙的犯罪所得进行洗白。

调查显示，该犯罪网络从2024年2月运营至2025年4月。其间，成员购买USDT稳定币，转移了约168亿韩元（约合1110万美元）的非法资金。

洗钱网络涉及数千账户

警方将该网络与265起钓鱼诈骗及投资欺诈案件关联，涉案金额约1700万美元。当局还透露，该团伙利用约1.13万个账户转移和隐匿犯罪所得。大量账户的使用使交易痕迹难以追踪，增加了识别幕后人员的难度。但调查人员最终将这些活动锁定为一个跨交易所协调运作的洗钱网络。

执法人员在调查中扣押了约6.5亿韩元（约43万美元）的犯罪所得。目前，疑似主谋仍在逃，国际刑警组织已对其发出红色通缉令。调查范围也超出主要洗钱团伙——警方另逮捕33名涉嫌通过USDT交易提供无授权货币兑换服务的人员。这些服务面向游客和熟人，未获必要批准。

此外，调查人员正在评估该网络是否涉及更多加密货币金融犯罪。当局表示，随着调查深入，不排除更多逮捕行动。这批逮捕标志着韩国打击加密货币诈骗行动的重大进展。鉴于数百万美元通过数千账户转移，当局正加强与国际机构的合作，追捕嫌疑人并打击跨境洗钱活动。