美国财政部制裁伊朗加密货币交易所Nobitex涉恐怖主义融资

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美国制裁伊朗多家数字资产交易平台

美国财政部外国资产控制办公室将伊朗规模最大的数字资产交易所诺比特克斯及其他三家伊朗加密货币平台列入制裁名单，指控其涉嫌协助恐怖主义融资及规避制裁。

财政部指出，诺比特克斯在2025年处理了伊朗超过50%的数字资产流入，并为伊朗的恐怖主义活动、逃避制裁行为以及伊斯兰革命卫队相关交易提供支付支持，包括与革命卫队有关联的勒索软件组织。制裁公告中进一步指控，该交易所协助伊朗中央银行获取价值数亿美元的稳定币，以支撑急剧贬值的伊朗里亚尔汇率。

多家交易所涉及非法资金流动

沃尔克斯作为伊朗交易量第二大的数字资产平台，在2025年处理了该国12%的数字资产流入。比特平交易所占比10%，因投资者涉嫌参与伊朗逃避制裁活动而受到制裁。成立于2018年的德黑兰交易所拉姆津克斯，累计处理交易额超过24.5亿美元。

财政部同时对诺比特克斯的四名相关人员进行制裁，包括在2025年6月9000万美元黑客攻击后主导业务重组工作的董事长兼联合创始人阿米尔·侯赛因·拉德。另两位联合创始人赛义德·穆罕默德·阿里·阿加米尔与赛义德·穆罕默德·阿加米尔·穆罕默德·阿里均属最高领袖哈梅内伊核心圈成员。现任首席执行官赛义德·阿里·霍伊此前曾任产品与营销总监，亦被列入制裁名单。

持续打击伊朗数字资产网络

此次制裁是财政部针对伊朗加密资产专项行动的最新举措。财政部长斯科特·贝森特上周表示，自针对伊朗的执法行动启动以来，该部门已从伊朗交易所和钱包中扣押约10亿美元加密货币。今年四月，泰达公司冻结了归属于伊朗央行的两个钱包中持有的3.442亿美元稳定币。

贝森特在财政部声明中强调：“我们将继续追踪资金流向，无论是通过银行系统还是数字资产，以阻止该政权发展核武器。”