阿根廷全国加密货币诈骗打击行动逮捕24人

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阿根廷打击加密货币欺诈行动逮捕24人 查获800万美元泰达币

阿根廷近期开展大规模加密货币欺诈打击行动，当局成功瓦解多个虚假投资网络，查获价值超过800万美元的泰达币。此次行动是该国迄今规模最大的加密货币相关执法行动之一，揭露了导致投资者损失数十亿比索的复杂诈骗体系。

全国性执法行动成果显著

阿根廷执法部门于5月31日启动“假币行动”，在全国范围内协调执行90次突击搜查。此次全国行动共逮捕24名涉嫌参与加密货币与投资诈骗活动的嫌疑人。据检察官披露，犯罪团伙通过即时通讯软件推送虚假投资机会锁定受害者，以高额回报为诱饵，引导用户使用伪装成正规金融服务的欺诈平台。

调查显示，已有超百起报案涉及约30亿比索的损失。当局同时查获近6000万比索现金，没收包括计算机和手机在内的80台电子设备。本次追回的800余万泰达币已超过2024年广受关注的“彩虹交易所”案件的扣押金额。检察官表示，私营虚拟资产服务提供商积极配合调查人员冻结了相关数字资产。

三重诈骗模式浮出水面

调查发现犯罪活动通过三个独立团伙展开，各组采用不同手段获取受害者资金：首组涉嫌通过官方应用商店发布虚假交易程序，未注册顾问引导投资者多次充值；第二组专注劫持通讯账号与身份冒充，违法所得通过点对点交易市场转为泰达币后转移至包括委内瑞拉在内的境外账户，调查人员已识别出百余个涉案通讯账号验证码；涉案金额最大的第三团伙总部位于圣伊西德罗，该组织开发嵌有信息窃取恶意软件的盗版程序以盗取密码与银行凭证。

借助区块链分析技术，当局成功追踪被盗资金流向并定位巨额加密货币持仓。目前嫌疑人面临严重欺诈、洗钱、非法结社及侵犯知识产权等多项指控。随着司法程序推进，当局将确定查获泰达币的处理方案，并研究追回资产能否用于补偿受害者损失。