德州男子被指控策划1230万美元加密货币欺诈案

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

得州居民被指控策划1230万美元加密货币欺诈案

美国证券交易委员会对得克萨斯州居民内森·富勒提起诉讼，指控其通过所谓人工智能驱动的加密货币交易机器人组织欺诈性投资计划。根据披露信息，富勒以虚假承诺误导近150名投资者，累计骗取资金达1230万美元。

高额回报承诺实为骗局

据监管文件显示，自2022年底至2024年中，以Privvy Investments及Gateway Digital Investments名义开展业务的富勒向投资者许诺异常丰厚的回报。其承诺部分投资者可在45天内获得40%至50%收益，更有甚者被保证能在数周内实现超过100%的利润。富勒还声称这些收益受到联邦保险与担保债券的保护，但监管部门明确指出这些承诺均属误导性陈述。

人工智能幌子下的资金挪用

富勒宣称其采用的交易机器人能通过人工智能与高频交易策略从加密货币市场获利。然而调查显示，相关系统并未实际运作。起诉书指出：“投资者资金并未如其所想被用于程序化交易。”在筹集的1230万美元中，约620万美元被用于富勒个人消费，另有550万美元用于向早期投资者支付收益，形成了典型的庞氏骗局结构。投资者还收到了伪造的知名企业报告与通信记录。

监管机构持续加强执法力度

证券交易委员会正在寻求对富勒实施多项制裁，包括从业禁止、追缴非法所得并处以罚金。值得注意的是，此案发生在人工智能相关加密货币欺诈日益增多的背景下。近期监管机构还对唐纳德·巴西勒提起诉讼，指控其通过名为BitcoinLatinum的数字货币欺诈投资者1600万美元。

监管部门去年共处理95起加密货币相关案件，处罚金额累计达23亿美元。这些行动体现了监管机构对新兴数字市场欺诈行为持续强化的整治态势。