美国最大规模没收案：FBI查获逾80亿美元加密货币

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

联邦调查局查获超80亿美元加密货币 涉美国史上最大规模资产没收行动

据报导，联邦调查局在一次与大规模加密货币杀猪盘骗局相关的行动中，查获了超过80亿美元的加密货币，这被称为美国历史上最大规模的资产没收行动。哥伦比亚特区联邦检察官办公室宣布了此次据称是与加密货币杀猪盘骗局相关的史上最大资金扣押。该案核心在于诱使受害者进行欺诈性加密货币投资的骗局，这类诈骗近年来激增。

纽约东区联邦法院的一份独立起诉书指控王子集团董事长经营涉及加密货币诈骗的柬埔寨强迫劳动诈骗园区。这些并行的行动暗示着联邦政府对国际加密货币杀猪盘操作展开了更广泛、协调一致的打击。

已确认信息与尚存疑问

据报导，联邦调查局查获了超过80亿美元的加密货币，被称为美国对此类资产的最大规模没收。此次查获与加密货币杀猪盘骗局相关。具体的资产明细、代币类型、钱包地址和案件时间线目前尚未得到独立证实。

报导的数额将远超以往联邦加密货币查获案。然而，关键细节，包括被查获的是哪些加密货币、有多少受害者受到影响以及所使用的确切法律机制，在现有的公开文件中均未得到确认。

区分查扣与最终没收至关重要。查扣意味着执法部门已控制资产，但在法院发布最终命令之前，这些资产并不会永久性没收给政府。被告可以对查扣提出异议，这个过程可能需要数月或数年。

对加密执法与市场情绪的可能影响

如此规模的查获，如果按报导的数额确认，将意味着美国执法部门追踪和追回非法加密资金的能力显著升级。联邦机构一直在稳步扩展其区块链取证能力，此案可能成为未来执法行动的基准。

对于加密货币投资者和交易者而言，政府持有大量加密货币头寸历来会引发对其潜在市场影响的疑问。当被查获的资产最终被清算时，出售的方式和时机可能会影响价格，尤其是流动性较差的代币。有关方近期关于为何可能出售比特币的评论，为关注大持有者如何处理潜在出售的人士提供了相关背景。

与柬埔寨强迫劳动诈骗园区的联系，也凸显了加密货币诈骗背后的人力成本。这些骗局已引起国际执法部门的关注，并成为日益增长的监管讨论议题。协调一致的联邦行动跨越多个地区和司法管辖区，反映了相关论坛所讨论的那种机构间协调。接下来值得关注的步骤包括正式起诉、没收程序以及任何钱包地址或链上证据的公开披露。