Chainalysis “新进用户达47%，适用2020年前10%的警报标准”

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

加密行业合规门槛显著提升，近半数新机构采用最高监控标准

据Chainalysis分析，2026年新加入加密行业的机构中，约47%已采用极为严格的风险监控标准，其严苛程度若以五年前衡量，堪称行业最高级别。这反映出随着监管力度加大与黑客威胁加剧，加密行业的合规体系正快速向高标准演进。

Chainalysis在近期发布的报告预告中指出，当前行业的风险警报严重程度、检测灵敏度及最低金额检测阈值均已全面提升。2020年时仅有10%的机构满足最高标准，而今年新进机构中已有相当一部分达到同等水平。报告同时指出，业内对直接追踪（即已知非法资金直接流入的情况）的监控能力已趋于一致，但在通过中间地址流转的“间接监控”方面，不同机构间仍存在明显差距。

监管与犯罪风险双重压力驱动行业升级

这一变化被认为是监管压力与犯罪风险共同作用的结果。据Chainalysis估计，仅2025年，与朝鲜相关的黑客行为就造成了约200亿美元的加密货币损失。交易所与机构虽不断提高检测标准以应对日益复杂的洗钱和黑客攻击，但其识别拉撒路集团等非法资金迂回路径的能力尚不均衡。

Chainalysis强调：“行业对直接风险已具备高度专业化的应对能力，但在间接风险的处理上还未达到相同水平。”报告指出，对于勒索软件、欺诈组织、暗网市场等高危类别，间接监控阈值常设为直接监控的10至20倍，这可能为犯罪分子留下利用空间。

总体而言，报告显示加密行业正步入“成熟期”，但如何有效防御间接资金流动，仍是整个行业亟待解决的重要课题。