币安CEO否认《华尔街日报》关于伊朗交易的指控

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币安首席执行官驳斥华尔街日报关于伊朗关联资金流动的指控

币安首席执行官Richard Teng近日驳斥了华尔街日报关于8.5亿美元伊朗关联交易流向伊斯兰革命卫队相关网络的报道。他在社交媒体平台X上发文表示，币安从未允许受制裁用户进行交易，并对华尔街日报的调查结果提出异议。该报道指称一个与Babak Zanjani关联的网络在两年间通过币安账户转移资金。

华尔街日报对伊朗网络的指控

华尔街日报的报道详细描述了一个据称通过币安账户运作的、与Babak Zanjani相关的网络。报道称关联账户包括其姐妹、伴侣及一名使用相同设备的公司董事。报道声称这些关联账户在两年内转移了8.5亿美元，并指出币安内部系统在2024年末标记了德黑兰的访问记录。据报道，尽管多次收到内部警报，相关账户仍保持活跃超过一年。

币安的合规措施与制裁时间线

Richard Teng强调币安从未允许平台上的受制裁个人进行交易。他说明被标记的活动发生在美国对相关个人实施制裁之前，并补充币安在华尔街日报联系公司前已对此事展开调查。币安在2023年曾承认反洗钱和制裁违规行为，支付了43亿美元罚款，并在和解后承诺全面改革合规体系。

币安表示其合规项目拥有超过1500名员工，同时否认曾中止任何与伊朗相关的内部调查。

存在争议的交易分析与调查

币安对华尔街日报关于间接区块链活动资金流的解读提出异议。该公司表示，在1.261亿美元的资金链中仅有部分最终与伊斯兰革命卫队钱包相关联，经过多层路由后实际到达这些钱包的金额为2410万美元。

报道还提及伊朗中央银行在2025年转移了1.07亿美元加密货币，某外国执法机构追踪了约2.6亿美元相关交易。据报道，美国司法部正在调查伊朗对币安基础设施的使用情况。

币安已对华尔街日报提起诽谤诉讼，并表示将继续与全球监管机构和执法部门保持合作。