司法部起诉加拿大19岁青年及迈阿密同谋实施1300万美元加密货币欺诈案

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

迈阿密联邦大陪审团起诉一对加密货币诈骗与洗钱团伙

经过长期调查，迈阿密联邦大陪审团于5月11日对两名犯罪嫌疑人提起公诉。指控显示，一名19岁加拿大籍青年与其同伙通过加密货币诈骗及洗钱活动，从受害者处窃取超过1300万美元。

据司法部公告，其中一名被告特伦顿·理查德·大卫·约翰斯顿涉嫌冒充主流搜索引擎及加密货币公司的客服代表，以此非法获取受害者的数字钱包与账户权限。在取得控制权后，约翰斯顿与未具名的共谋者将受害人资产转移至个人账户。

涉案人员背景与指控细节

起诉书中列出的另一名被告为28岁的迈阿密居民布兰登·迈克尔·塔迪博恩。检方指控塔迪博恩故意在迈阿密高端住宅区为约翰斯顿提供居所，以协助其躲避移民当局的审查。二人同时被指控通过多笔金融交易清洗诈骗所得，以掩盖资金来源。

司法文件显示，该团伙将超过100万美元的非法所得用于租赁豪车、购买贵重珠宝及维持奢靡的夜生活。调查人员表示，目前仍在确认更多受害者身份。

约翰斯顿面临电信诈骗共谋与洗钱共谋两项指控，每项最高可判处20年监禁。塔迪博恩除面临最高20年的洗钱共谋指控外，还因在美国窝藏无证人员被另案起诉，该项罪名最高可判处10年监禁。

案件关联的社会背景

该案是迈阿密地区近期涌现的一系列社交工程类加密货币案件之一。有区块链调查人员在社交媒体指出，约翰斯顿曾通过迈阿密豪车租赁业务协助犯罪团伙进行洗钱活动。

南佛罗里达地区近期类似案件频发。2026年4月，一名叫埃文·坦格曼的加州男子因协助清洗2.63亿美元加密货币盗窃团伙的非法所得，被判处70个月联邦监禁。该团伙主谋为21岁新加坡籍男子马龙·拉姆，其成员利用赃款维持极度奢侈的生活，曾一夜在俱乐部消费超50万美元，每月豪掷8万美元租赁豪宅。

坦格曼是该调查中第九名认罪的被告。根据法庭记录，主犯马龙·拉姆于2024年9月在迈阿密被捕，其涉嫌实施的单起案件被认为是史上最大规模的针对个人的加密货币劫案，从一名受害者处窃取了超过4100枚比特币。

案件后续进展

国土安全调查局正在联邦存款保险公司监察长办公室、国税局刑事调查部、美国海关与边境保护局及黄金海岸警察局的配合下主导此次调查。本案由美国助理检察官杰克逊·K·德林五世与罗伯特·F·摩尔共同主诉。

司法部强调，目前所有指控仍属待证指控，在法庭定罪前两名被告均被推定为无罪。相关法庭文件可通过南佛罗里达地区法院案件编号26-cr-20181进行查询。