美国财政部制裁涉嫌关联加密诈骗网络柬埔寨政要

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美国财政部制裁柬埔寨议员及其关联实体

美国财政部于周四对一位具有影响力的柬埔寨参议员及其关联的28家实体实施制裁，指控其构成大规模加密货币诈骗网络的核心。该名名为高安的参议员是柬埔寨最富有且人脉最广的人士之一，其名下拥有遍布多地的度假村与赌场产业。财政部外国资产控制办公室今日指控他将多处场所改造为犯罪组织操控的加密货币诈骗中心，并利用人口贩运受害者进行运作。

外国资产控制办公室指出，高安及其同伙经营的赌场被用于清洗这些诈骗中心的非法所得。在诈骗中心内，人口贩运受害者被迫以虚假恋爱关系为名，联系全球各地包括美国人在内的潜在目标，诱使他们向伪造的加密货币交易平台汇款。

美国财政部长在周四的声明中表示：“财政部将持续追查从勤劳美国民众手中窃取数十亿美元的诈骗者与诈骗中心，无论其活动范围或背后关系网络如何。”本次受制裁的个人与实体包括多家与高安涉嫌领导的加密货币诈骗网络有关的赌场、赌场运营商、银行及投资公司。

多部门联合打击行动

此次行动由多机构联合成立的“诈骗中心打击工作组”协调实施，该联邦政府专项工作组旨在针对加密货币诈骗活动开展打击。在针对高安及其同伙实施制裁的同时，该工作组今日还对两名涉嫌在缅甸运营加密货币诈骗网络、并企图在柬埔寨开辟新据点的个人提出指控。

工作组在周四强调，当前行动重点集中于加密货币诈骗活动猖獗的东南亚地区，尤其是缅甸、柬埔寨和老挝。同日早些时候，稳定币巨头Tether公司宣布，在与外国资产控制办公室协调下，冻结了价值约3.44亿美元与其旗舰代币USDT相关的非法资产。财政部尚未就此次资产冻结是否与当日宣布的新制裁措施存在关联作出回应。

去年秋季，美国政府曾从一起柬埔寨基地的加密货币诈骗行动中查获价值约140亿美元的比特币，创下司法部历史上最大规模的资产没收记录。