美国证交会就“受保”代币关联的1600万美元加密货币欺诈案起诉唐纳德·巴塞尔

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美国证监会对加密货币高管提起诉讼

美国证券交易委员会对加密货币高管唐纳德·巴塞尔提起民事诉讼，指控其通过两家控制公司以所谓“投保”代币比特币拉丁姆为名，向投资者进行虚假宣传并筹集约1600万美元资金。

监管指控详情

根据向纽约东区联邦法院提交的诉状，监管机构指控巴塞尔在2021年3月至12月期间，通过季风区块链公司与GIBF GP公司向投资者提供未来代币简单协议。诉状指出，数百名投资者被告知该资产已获得担保与保险，但实际并无保险公司为此提供承保或相关证明。

监管机构称，巴塞尔多次宣称比特币拉丁姆是经过保险的资产支持加密货币，且投资资金将用于支撑其内在价值。但诉状披露数百万美元被转移至个人消费，包括购置房产、支付信用卡账单以及购买价值16万美元的马匹。

监管部门正在寻求永久禁令、追缴涉嫌违法所得及利息、民事处罚，并禁止巴塞尔参与证券发行业务，同时要求对其担任上市公司高管职务实施限制。

案件背景与监管转向

本案标志着监管立场的显著转变。近期监管部门表示，过往针对加密货币企业的许多执法行动并未使投资者直接受益，更多关注案件数量而非实质性保护。自2022财年以来，监管部门虽处理了95起涉及记录违规的案件并收取23亿美元罚款，但多起涉及加密货币注册与交易商定义的案件未能明确体现投资者损失。

监管部门同时指出，这种模式反映出对证券法的误解及执法资源的错配。目前监管重点已从“执法监管”转向优先处理欺诈、市场操纵及严重失信行为。

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