韩国对Coinone处以350万美元罚款 因反洗钱监管不力

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韩国金融监管机构对Coinone开出高额罚单并实施业务暂停处罚

韩国金融监管部门因反洗钱系统存在漏洞，对加密货币交易所Coinone处以数十亿韩元罚款，并责令其暂停部分业务三个月。

处罚细节与违规事实

根据金融情报院的调查，Coinone因未能验证约七万名用户身份，将被处以52亿韩元罚款，并面临为期三个月的部分业务暂停。调查显示，该交易所在多次收到官方警告后，仍与16家未注册境外平台完成超一万笔未经授权交易。

除身份验证缺失外，监管机构指控交易所在客户资料关键信息不全时仍标注为完成审查，并允许未验证用户持续进行交易。这些行为构成了对尽职调查流程的规避。

监管态势持续收紧

此次处罚将禁止Coinone在限期内接纳新客户或处理资金转移业务。交易所首席执行官车明勋已受到官方训诫，但监管机构强调这属于行政执行而非刑事指控。这是本月内监管部门第二次重大干预行动。此前在三月，另一家交易所Bithumb因类似合规缺陷被处以2400万美元罚款及六个月业务暂停。

Coinone可在十日内对调查结果提出异议。监管收紧的背景是近期某大型交易所曾误将价值420亿美元的比特币转给客户，而实际意图仅为转账62万韩元。

新规与政策建议

韩国央行正敦促立法机构加强监管，建议立法者考虑引入交易限制机制，在出现异常活动或价格剧烈波动时暂停交易。新的操作标准要求平台每五分钟核对内部记录与实际资产持有情况，取代此前被认为反应滞后的24小时核查周期。

央行同时建议立法者授予交易所在极端波动或可疑活动期间冻结交易的权限。这些举措标志着韩国加密货币监管进入更严格的实质执行阶段。