泰国加密货币运营商冻结逾万个涉洗钱账户

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泰国加密犯罪活动频发

各类加密货币犯罪在泰国层出不穷。一方面，洗钱活动屡创新高；另一方面，诈骗者公然在街头进行内幕交易骗局。曼谷消息显示，泰国加密货币平台运营商已冻结逾一万个涉嫌用于清洗非法资金的账户，这是该国打击所谓"骡子账户"行动的一部分。

加密平台冻结可疑账户

根据泰国数字资产运营商贸易协会最新实施的"减速带"措施，各平台已开展大规模账户冻结行动。协会主席指出，骡子账户仍是加密货币体系中的最大风险点："我们能看到区块链上的钱包地址和资金流动，但往往无法确定实际控制者身份。"

这是泰国证券交易委员会与行业协会联合打击利用数字资产洗钱和投资诈骗的最新举措。此前，监管机构已联合泰国央行、网络犯罪调查局等多家机构，建立了针对骡子账户的额外保护机制。

另据相关市场动态显示，泰国衍生品市场正计划将数字资产和碳信用纳入衍生品标的资产范围，这一举措旨在推动本土衍生品市场与国际趋势接轨。

合规成本与新型挑战

自行动开展以来，泰国数字资产运营商已累计冻结47692个骡子账户。然而成功背后也衍生出新的问题：识别冻结钱包背后实际受益人的技术限制依然存在。

运营商在处理冻结账户和调查可疑交易时，面临着合规成本上升和运营复杂化的压力。与此同时，犯罪集团正在寻找新的规避手段，通过招募新人开设账户来应对原有账户被封禁的情况。

目前行业协会正与当局加强系统内控合作，包括将可疑名单与央行支付系统及执法机构联网，实现多层级高风险人员筛查。此外，业内已实施旅行规则，要求披露加密货币交易双方详细信息。

内幕交易骗局浮出水面

泰国监管机构同时加大了对加密货币内幕交易的打击力度。据悉有诈骗分子通过在曼谷、新加坡、胡志明市等地编织投资骗局，利用专属社交渠道向投资者虚假承诺项目配额和合约机会。

该诈骗者冒充多个知名项目的内部人士，向投资者提供所谓独家投资机会。但当项目锁定期临近时，投资者被告知延期兑付，随后所有沟通渠道中断。相关项目方公开声明与诈骗者无任何正式授权关系，并表示从未通过个人账户接收投资款项。

涉事公司已发布公告明确表示不接受外部融资，且从未授权任何个人代表公司收取投资者资金。公司记录显示该诈骗者已于2025年3月离职。