Bithumb因违反反洗钱规定遭金融监管部门预通知重罚

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虚拟资产交易所Bithumb因违反反洗钱义务收到金融当局重大处罚事先通知

金融委员会金融信息分析院(FIU)于9日宣布，已向Bithumb发出事先通知，因其涉嫌违反特定金融信息法，将面临为期六个月的部分营业停业及对代表董事问责等制裁。Bithumb被指出存在与海外未申报虚拟资产业务者持续交易，以及怠于履行客户身份确认义务等问题。

类似违规案例在其他交易所亦有出现

金融信息分析院对运营Upbit的Dunamu处以了三个月的部分营业停业及高达352亿韩元的罚款，对Korbit则处以27.3亿韩元的罚款及机构警告。Gopax和Coinone目前亦处于制裁程序进行中。

Bithumb方面就此次制裁表示，营业停业仅限于部分范围，且虚拟资产转移限制仅针对新会员，现有用户的交易将正常进行。此外，当前处于为听取意见的事先通知阶段，今后计划通过正式程序充分说明过去的不足及改善努力。

金融信息分析院拟召开制裁审议委员会深入讨论

为深入处理本次事件，金融信息分析院最快将于本月内召开制裁审议委员会，对Bithumb的违规事项进行更具体的讨论。

这一动向预示虚拟资产交易所可能面临更严格的监管，市场需据此进一步加强反洗钱及客户确认程序等方面的检查。此类制裁措施可解读为金融当局旨在提升市场透明度与可信度的举措。