币安回应参议院小组称未发现与伊朗的直接交易，指称基础报道具有“诽谤性”

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币安向美国参议院质询提交正式回应，否认其平台上存在任何与伊朗实体直接交易的账户。该交易所称支撑此项调查的媒体报道是“明显虚假”和“诽谤性”的——这种定性对解决目前涉及参议院最高调查小组的争议收效甚微。

这封致参议院常设调查小组委员会首席成员理查德·布卢门撒尔（康涅狄格州民主党人）的信函，在法律层面作出了谨慎区分：币安承认发现与潜在伊朗相关钱包存在“间接接触”，但坚称其平台未发生流向受制裁实体的直接资金流动。

事件经过

在《纽约时报》《华尔街日报》和《财富》杂志报道称两家总部位于香港的币安合作伙伴——Hexa Whale 与 Blessed Trust——向伊朗相关实体转移约17亿美元后，布卢门撒尔于2月24日启动了初步调查。《华尔街日报》报道称，仅 Hexa Whale 就向与伊朗伊斯兰革命卫队（美国指定的恐怖组织）相关的钱包转移了约5亿美元 USDT。《纽约时报》报道称，币安内部调查人员已识别出约1500个从伊朗访问的账户。

币安表示，在接到执法部门要求后，已于2025年8月清退 Hexa Whale，并于2026年1月清退 Blessed Trust。该交易所称此过程证明其合规程序有效运转而非失效。币安同时驳斥了关于其解雇提出担忧的合规人员的指控——《财富》杂志此前曾独立报道该指控，并指出在寻找首席合规官诺亚·珀尔曼继任者期间，已有数名高级合规官员离职。

深层影响

此次调查正值政治敏感时期。布卢门撒尔的信函明确提及币安与World Liberty Financial（WLFI）的财务关联——这家加密货币企业与前总统唐纳德·特朗普家族有关联，暗示其可能影响执法决策。

美国证券交易委员会已于2025年5月撤销对币安的诉讼。特朗普在2025年10月赦免了币安联合创始人赵长鹏（CZ）——此前币安在2023年承认违反反洗钱及制裁规定，使公司付出43亿美元代价，赵长鹏随后服刑四个月。

布卢门撒尔所属党派在参议院处于少数地位；由于小组委员会缺乏共和党议员联署，此次调查的传唤权有限。目前已有十余名参议员签署了初始质询函。