美国检方就恋爱诈骗案寻求没收32.7万美元加密货币

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马萨诸塞州联邦检察官启动民事没收程序追缴涉诈资金

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正寻求对涉案的327,829美元泰达币进行民事没收，这些资产与一起针对在线交友软件用户的洗钱诈骗案有关。

精心策划的"杀猪盘"骗局

自2024年11月起，化名为"琳达·布朗"的诈骗者与马萨诸塞州一名受害人进行了数周交流，随后向其推荐所谓的加密货币投资机会。受害人将资金转入由布朗控制的钱包，误认为这是正规投资渠道，直至后续提现失败才察觉受骗。

起诉书显示，受害人的资金在多个加密钱包间流转，最终被转换为泰达公司发行的美元稳定币USDT。检察官在声明中指出："明知交易旨在隐瞒犯罪所得的性质、位置、来源、所有权或控制权而进行金融操作，已违反联邦法律。"

资产追缴的法律路径

声明进一步说明，民事没收程序允许第三方对资产提出权利主张，必须在资产最终移交美国政府并返还受害人前解决相关争议。截至2025年8月，调查人员已追踪并查封了存放部分涉案资金的加密钱包。

但公告强调，在完成资产没收和返还程序前，"美国政府必须根据优势证据标准，证明相关资产符合没收条件"。值得关注的是，此次法律行动恰逢情人节前夕，当时美国检方刚就利用加密货币实施的情感诈骗发出公众预警。

新型诈骗的特征与危害

专业分析指出："与传统快速实施的诈骗不同，此类骗局同时利用受害人的情感弱点和财务漏洞。诈骗者往往耗费数周甚至数月建立信任，继而推出看似高回报的投资机会。"

此类被称为"杀猪盘"的骗局，借鉴了宰杀前育肥牲畜的手法，通过长期情感培养获取信任后实施金融诈骗。去年美国司法部曾创纪录地没收了2.25亿美元涉密货币诈骗资产，这些案件均利用了受害者建立的情感依赖机制。