17亿美元制裁规避嫌疑……美参议院向币安下达提交资料“3月6日”最后期限

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美国参议院就伊朗制裁规避问题质询币安

币安再次成为美国监管审查的目标。民主党籍参议员理查德·布卢门撒尔提出，币安可能“协助”了与伊朗相关的制裁规避交易，并已启动正式质询。

布卢门撒尔议员在2月24日致币安联合首席执行官理查德·滕的信函中，提及了有关币安“大规模违反”美国及国际对伊朗制裁的报道。信中指出，币安被指控未能充分采纳反洗钱警告与建议，致使可能与伊朗有关的、总计约17亿美元的资金流动得以进行。

布卢门撒尔议员声称，相关交易不仅可能支持了与伊朗有关联的恐怖组织，还可能被用于协助通过所谓“影子船队”网络非法销售俄罗斯石油。

此次质询具有参议院国土安全与政府事务委员会下属常设调查小组委员会初步调查的性质。该小组委员会要求币安提交广泛记录，涉及与伊朗相关的潜在洗钱活动、对受制裁实体及个人的处理方式、内部合规体系运作等，并将提交截止日期设定为2026年3月6日。

调查基于《华尔街日报》、《纽约时报》、《财富》等媒体的报道。报道称，币安内部合规人员已注意到，两家合作伙伴“Hexa Whale”和“Blessed Trust”可能存在促成与伊朗政府相关实体交易或进行洗钱中介活动的情况。

内部审查中还声称发现了币安交易所上约2000个与伊朗相关实体关联的账户。这与美国金融界对伊朗的限制以及币安公开宣称的“禁止伊朗用户”政策相悖，引发了巨大争议。

特别值得注意的是，有文件讨论称，曾出现警告指“Hexa Whale”可能为也门胡塞武装等恐怖组织提供资金。报道还称，内部审查过程中提及了向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包进行加密货币转账、以及向在俄罗斯规避制裁的石油运输“影子船队”上工作的船员付款等情况。

布卢门撒尔议员指控币安面对这些“危险信号”并未采取坚决行动。信函中指出，尽管内部审查人员建议加强客户身份验证并封锁与“影子船队”船员相关的交易，但这些建议未被采纳，反而“Hexa Whale”被授予了VIP身份。甚至有人怀疑“Hexa Whale”可能使用了伪造文件，且有币安员工直接参与了“Blessed Trust”的可疑交易。

在参议院质询升级之前，币安已强烈否认相关指控。币安在2月22日的一份声明中表示，内部审查“未发现违反适用制裁法规的证据”，并反驳了因提出制裁问题而解雇审查人员的说法。

币安强调，自2023年达成和解以来，其合规体系已大幅加强。据公司说明，受制裁风险暴露的交易量占总交易量的比例，已从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。同时，与伊朗四家主要加密货币交易所的交易规模，也从2024年1月的419万美元减少至2026年1月的110万美元。公司还补充称，目前其全球约四分之一的员工致力于反洗钱与制裁合规工作。

在加密货币市场小幅反弹的背景下，币安交易所的代币BNB当日交易价格约为616美元，24小时内上涨5%。然而，随着参议院资料提交要求的推进，未来调查范围及潜在的额外制裁，被视为可能加剧市场不确定性的因素。

市场影响与监管趋势

如同美国参议院对币安的资料提交要求所示，影响加密货币市场的变量已远不止价格图表。制裁、反洗钱、客户身份验证等监管问题，会同时影响交易所的可访问性、流动性以及代币价格的波动性。

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