基于AI的“异常交易监控”全面启动……韩国加密货币监管进入新阶段

韩国金融监管机构正式将人工智能引入加密货币市场异常交易监控，标志着该国加密货币产业进入新的监管阶段。有评价指出，针对交易所价格剧烈波动及交易操纵嫌疑的调查与应对体系正变得更加精密和迅速。

据韩国经济等媒体报道，近期金融监督院已开始对Upbit交易所上市的ZKsync代币价格剧烈波动的案例进行精密分析。据悉，此次有问题的价格波动发生在交易所系统维护时段前后，走势极为异常。金融监督院相关人员表示正在分析数据，必要时可转为正式调查。

法律界专家解读认为，本次事件并非单一独立事件，反映出监管机构正密切关注交易所“基础设施系统”的作用，并逐步明确监管标准。这意味着交易所作为市场基础设施所需承担的责任正变得更加重大。

为强化此类市场应对能力，金融监督院已全面重组了数字资产专门信息分析系统。其中关键在于引入人工智能技术，以自动探测不同时间段的异常交易模式。监管当局说明，通过此举可以比以往以人工为主的监控体系更迅速地捕捉风险交易。

金融监督院计划未来通过系统升级，进一步引入有组织的市价操纵网络探测功能及操纵资金源头追踪功能。

另一方面，有消息称金融委员会已于上月6日开始研讨相关制度安排，旨在非法洗钱行为发生前快速冻结调查中的资产。这是为了提高犯罪收益收回实效性的措施。

随着监控体系的升级，司法机关也针对加密货币市场操纵行为展开了正式执法。上周三，首尔南部地方法院以操纵国内交易所Bithumb上市代币市价的嫌疑，判处一家加密货币企业高管李某三年有期徒刑。这是虚拟资产用户保护法施行后的首个实刑判决，被视为法院对加密货币犯罪提高警觉的信号。

法庭认定李某通过高价买入、低价卖出及虚假买单的重复操作操纵市价。此举被视为可能扭曲市场并对普通投资者造成损害的严重犯罪。

今年以来，国内加密货币市场呈现出明显的监管强化趋势。金融监督院与金融委员会通过引入人工智能技术及制度改善，正寻求市场自律与投资者保护之间的平衡。同时，司法机关通过强有力的处罚力度，向盲目的市价操纵势力发出警告。

为保护投资者及构建健全产业生态的这股趋势，能否在未来引领国内市场重获信任，值得关注。业界相关人士一致认为，如今不仅是价格涨跌，“交易的透明度”本身正崛起成为市场的核心价值。

在急速变化的监管环境中，只看图表进行交易的时代已经结束。“交易的透明度”正崛起为市场的核心价值，市场参与者需要掌握理解技术与结构的“基本功”。

现在已不是单纯投机的时刻，而是需要转变为能够读懂风险、理解结构的“聪明资金”。

面对从AI监控到调查的强力监管变化，现在你的投资也必须升级到专家水准。