940亿美元交易被查获…美国财政部首次制裁与伊朗相关的加密货币交易所

美国财政部将两家与伊朗金融系统关联的加密货币交易所列入制裁名单

美国财政部外国资产控制办公室在周五的声明中宣布了这一决定，并解释称此次制裁是针对镇压本国公民并试图规避国际制裁的伊朗政府人员及网络的广泛行动的一部分。主要制裁对象包括伊朗内政部长艾斯坎达尔·莫马尼·卡拉加里，他被指控指挥当地警察组织并主导镇压反政府抗议活动。

美国财政部部长在声明中表示：“财政部将继续追查那些剥削伊朗人民以积累个人财富的腐败高层及其网络。”此次制裁名单中还包括伊朗知名商人巴巴克·莫尔塔扎·赞贾尼。他此前因从国有石油公司挪用数十亿美元资金而被定罪，出狱后被指协助伊朗政府进行非正式资金转移和洗钱。美国政府认定他尤其为伊朗伊斯兰革命卫队相关项目提供了资金支持。

加密货币成为规避制裁的新途径

迹象表明，通常利用空壳组织或匿名账户规避制裁的伊朗，近期开始选择加密货币作为新的突破口。事实上，外国资产控制办公室强调，此次制裁是“首次将活跃于伊朗经济金融领域的数字资产交易所列为指定对象”。

值得关注的是，此次被制裁的两家加密货币交易所均在英国注册。美国政府认定总部位于伦敦的Zedcex交易所和Zedxion交易所是与赞贾尼关联的机构，并指出它们处理了与伊斯兰革命卫队有关联组织的大额交易。

据外国资产控制办公室透露，Zedcex自2022年成立以来，已处理总额超过940亿美元的交易。这超出了单纯的中介范畴，可被解读为直接涉及全球洗钱活动。

美国财政部部长强调：“伊朗将石油收入用于武器项目和武装派系支持，而非提升国民生活水平。对于此类滥用数字资产流通非法资金的体系，美国将持续介入。”

稳定币成为央行政策工具

另一方面，近期区块链分析公司披露，伊朗中央银行为应对经济困境，大量购入稳定币USDT。估计购入规模超过5亿美元。这笔资金似乎被用于维护本国货币里亚尔的币值或与受制裁国家进行贸易结算。

分析认为，伊朗当局通过本国加密货币交易所，以USDT购买里亚尔的方式，采取了类似传统外汇市场干预的操作。这是将加密货币用作央行外汇政策工具的罕见案例。

制裁升级显示地缘政治影响加深

此次外国资产控制办公室的行动不仅是对金融犯罪的回应，更清晰地表明数字资产可能被滥用为规避国际制裁体系的工具。特别是制裁范围扩大到在第三国注册的交易所，证明了美国正积极将加密货币基础设施用作国际政治与安全的工具。

预计未来美国将对利用数字资产的非法资金流动施加更大压力。这暗示着加密货币市场的监管环境可能超越技术层面，因地缘政治变量而急剧变化。

伊朗为避开美国制裁而利用稳定币干预外汇市场的情况，象征着加密货币已超越单纯的技术资产，进入了被用作“地缘政治武器”的时代。制裁范围覆盖至伦敦注册的交易所，意味着比起交易所的国籍或形式，“其与谁关联”变得更为关键。

全球加密货币市场如今已成为一个复合领域，无法仅凭“技术分析”或“价格图表”来解读，必须同时考量宏观与监管风险。那么问题在于：您当前的投资是否穿透了这种结构与风险？