Bitfinex、Tether起诉案遭延判90天法官：纽约司法部可持续调查

纽约州最高法院法官Joel M. Cohen 7月29日表示，针对「加密货币交易所Bitfinex 涉嫌自私挪用稳定币发行商Tether 的资金」一案，法院需推迟裁决是否将「依照Bitfinex 和Tether 的动议，完全驳回纽约司法部对前两者的指控」。也因此，Cohen于5月提出的预防性禁制令将被延长90天，期间纽约司法部可继续进行调查。

纽约司法部最初是在今年4月开始对Bitfinex和Tether的母公司iFinex提出控诉，指Bitfinex透过挪借Tether准备金，来掩饰周转客户资金近10亿美元的损失。自此至今，纽约司法部仍在积极调查此案，且试图取得有关上述两家关系企业之间价值8.5亿美元贷款的文件。针对这项指控，辩方律师坚称，Tether当初向Bitfinex借出贷款的决定是经由独立律师团队协商而成，因此不构成隐瞒不法行为。

不过，本周一的聆讯主要则围绕在「纽约司法部」是否有权执行调查，原因是上述两家关系企业坚称：「从未在纽约为客户提供服务」，因此纽约司法部并未拥有个人管辖权(对公司本身的权力)，也没有主体管辖权(对本案主题有关的权力)。另一方面，纽约司法部则主张有足够的管辖权，可调查此事是否对纽约居民造成任何伤害。

为此，Cohen表示:「我将延长禁制令… 如果我驳回案子，显然禁制令就会随之而行。如果我不驳回本案，那禁制令将被延长。想法是继续维持目前的情况，直到有关这项动议的决定被提出为止，因此决议是维持情况并且…延长禁制令。」

换言之，延续禁止令即意味着Bitfinex 与Tether可继续营运事业，不过 Tether不可再向Bitfinex借出资金。

回归本案最具争议的部分，究竟Bitfinex和Tether是否真的在未持有纽约专有加密货币经营执照BitLicense的情况下，向纽约越州内的用户提供服务?纽约司法部提出文件显示，直到今年初为止，共有数家在纽约州注册的实体企业，包括：亿万富豪Michael Novogratz的加密货币投资银行Galaxy Digital都还在使用 Bitfinex的服务。另有媒体指出，一名纽约州的居民直到近期都还能在Bitfinex开设帐户，而Bitfinex也在声明中证实这点。

纽约司法部高级执法顾问John Castiglione在法庭上指出:「被告在2019年初与一家加密货币公司签约(业务关系)，这是经深思熟虑的。」

Bitfinex的律师回应说，纽约实体是外来的合格合约参与者(ECP)，这些实体可能在纽约设址，但实际上的根据地并不在纽约州。因此他们主张，纽约的监管机构不具管辖权。