报告称两家英国注册公司为伊朗转移10亿美元稳定币

两家英国注册加密交易所被指为伊朗转移数十亿美元稳定币

根据一份新发布的报告，两家在英国注册的加密交易所公司代表伊朗伊斯兰革命卫队转移了数十亿美元的稳定币。该报告指出，Zedcex和Zedxion两家公司表面上自称传统加密货币交易所，但实际上作为一个实体运营，是伊朗制裁规避网络的一部分，专门从事加密货币的国际转移。

交易规模与关联分析

分析显示，2023年，通过与伊斯兰革命卫队关联的Zedcex和Zedxion钱包地址转移的加密货币达2370万美元，占两所交易总活动的60%。这一数字在2024年增长了2500%，达到6.191亿美元，占其所有交易的87%，2025年则下降至4.104亿美元。

注册文件表明，两家公司目前仍在运营，其可用的财务账户与所处理的资金规模相符。此外，Zedxion在2021年10月至2022年8月期间，曾将巴巴克·莫尔特扎列为董事，而此人曾因为伊朗政府转移“数十亿美元”于2013年受到美国制裁。

网络结构与资金流向

报告进一步说明，Zedcex与Zedxion是使伊朗能够规避制裁的更大网络的一部分。公司记录显示，Zedxion与总部位于土耳其的移动支付服务提供商Zedpay集成，后者与一些曾因反洗钱违规被暂停执照的土耳其金融机构有合作关系。

链上分析还揭示，来自Zedcex关联通道的资金最终流入了伊朗几家大型加密交易所。同时，有1000万美元资金被追踪到一名受制裁的个人，该人曾为革命卫队提供资金支持，并被指在也门代表胡塞武装管理走私网络。

行业观点与风险警示

有专家指出：“这不是机会主义的加密货币滥用，而是一个受制裁的军事组织在海外运营交易所品牌的基础设施。”专家强调，此案例展示了加密货币如何作为平行金融系统被使用，通过掩盖所有权和许可来促进非法资金流动。

“最大的风险并非单一交易，而是谁控制了这些平台本身。此案凸显了加密货币制裁必须向上游聚焦，关注基础设施、治理和所有权。”其他区块链分析公司也观察到加密货币在伊朗扮演的重要角色，无论是在规避制裁还是在资金活动方面。

有分析人士表示，正在追踪伊朗大量使用加密资产以规避制裁的行为，特别是稳定币的使用。相关情报已与客户共享，以防止其被利用于此类活动。同时，加密货币在跨境贸易中作为替代支付渠道的作用，在面临制裁时尤为突出。