伊朗军事部门通过英国交易所转移价值10亿美元的加密货币

根据一份最新报告，一个受到制裁的伊朗军事单位通过两家在英国注册的交易所转移了约10亿美元的加密货币，以规避国际制裁。该活动凸显了数字资产正日益成为传统银行系统之外的替代金融渠道。

交易所作为掩护平台

报告发现，Zedcex和Zedxion两家交易所作为一个协调运作的单一实体，充当了该伊朗军事组织的前台平台。分析显示，在2023年至2025年间，与该组织相关的交易占两家交易所总交易量的平均56%，并在2024年达到87%的峰值。

跨境资金转移的隐秘通道

调查人员指出，加密货币使该军事单位能够跨境转移资金，同时规避对正规金融体系的监管。其中一笔有记录的交易显示，超过1000万美元被直接发送给一名受美国制裁的胡塞武装关联融资者，这凸显了资金如何流向相关受制裁实体。

大多数交易是通过TRON区块链上的泰达币进行的，这种组合常因其速度和流动性而受到青睐。报告指出，稳定币在不依赖代理银行关系的情况下，在实现大规模转移方面发挥了核心作用。

历史制裁规避网络的延续

经核查的公司记录将Zedxion与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼关联起来。赞贾尼此前因洗钱数十亿美元石油收入而受到美国和欧盟制裁。这一发现表明，传统的制裁规避网络与新型的加密基础设施之间存在连续性。

尽管这些交易所在其网站上公开声称禁止来自受制裁司法管辖区的用户，并实施了反洗钱控制措施，但它们仍继续处理与伊朗军事单位相关的交易。报告将此描述为严重的合规失效，尤其是考虑到资金流动的规模和持续性。

数字资产成为影子金融体系核心

报告得出结论，数字资产已成为伊朗影子金融体系的核心组成部分，使受制裁实体在传统渠道压力加大的情况下仍能维持运营。