报告称伊朗革命卫队利用英国加密货币平台规避制裁

报告揭示英国加密交易所涉伊朗革命卫队制裁规避行为

区块链分析显示，伊朗伊斯兰革命卫队通过英国注册的加密货币平台进行了近十亿美元的相关活动。调查人员追踪到革命卫队的加密货币资金流经多家英国注册交易所，这一发现使英国加密货币行业面临新一轮严格审查。该事件凸显出国际社会对受制裁实体如何利用全球加密货币市场监管漏洞日益加剧的担忧。

交易平台的双重身份

一份调查报告指出，革命卫队与两家英国注册交易所Zedcex和Zedxion存在关联。调查人员发现这两个平台实际作为单一实体运营，却对外展示独立的公开身份。数据分析机构TRM实验室查明，在2023年至2025年间，与革命卫队相关的交易量占这两家交易所总交易量的56%。

稳定币成为主要流通工具

大部分转移资金依赖USDT稳定币，并通过兼具高速与低透明度的波场区块链进行流通。在研究时段内，与革命卫队关联的交易量呈急剧增长态势：2023年为2400万美元，2024年飙升至6.19亿美元，2025年虽回落至4.1亿美元仍保持高位。分析师强调，近十亿美元的累计总额比年度波动更具警示意义，这种模式表明其已建立可重复的金融通道而非进行孤立转账。

金融规避的结构性转变

前美国财政部官员指出，这些数据反映出制裁规避策略的结构性转变——数字资产正日益成为受限制行为体的替代银行层级。为厘清交易所基础设施，TRM实验室通过多个钱包进行小额存取测试，从而揭示了内部钱包集群与重复交易路径。调查还追踪到以色列当局认定的187个革命卫队控制钱包地址，其中多笔转账将这些钱包与伊朗境外的中介机构相连。

跨国资金链路曝光

一笔已识别的交易涉及向某也门公民关联地址转移1000万美元，该人员此前因涉及胡塞武装融资的燃料走私活动受到美国财政部制裁。调查同时发现交易所与伊朗商人巴巴克·赞贾尼存在联系，此人曾参与石油制裁规避计划，后因贪污罪在伊朗被定罪并于近期减刑获释。

监管应对面临挑战

尽管存在这些发现，涉事交易所均公开宣称遵守反洗钱标准。Zedcex将伊朗列为禁止司法管辖区，而Zedxion未披露类似限制。两家平台均未回应相关质询，伊朗驻联合国代表团及英国金融制裁实施办公室亦拒绝置评。另据报道，伊朗正在探索在武器相关交易中使用加密货币支付，这加剧了各方对数字资产如何影响安全与制裁执行的忧虑。随着受制裁组织转向加密金融体系，监管机构面临的挑战正持续升级，预计该发现将加大对英国注册数字资产平台的监管压力。