巴西裁定14名利用比特币洗钱9500万美元的毒贩罪名成立

巴西联邦法院裁定14名团伙成员利用比特币洗钱罪名成立

据媒体报道，巴西联邦法院近日对14名利用比特币进行洗钱的犯罪团伙成员作出有罪判决，涉案金额高达9500万美元（约合1.3万亿韩元）。该团伙通过虚拟资产和空壳公司等手段，掩盖毒品走私及绑架勒索等犯罪所得的来源与资金流向。

主犯获重刑 含监狱安保人员

判决结果显示，两名主犯分别被判处21年以上监禁，其余12名从犯获刑10至17年不等。值得关注的是，其中一名主犯身份被确认为监狱安保人员。

犯罪手法与资金运作

该犯罪组织自2019年4月至2024年7月期间，在米纳斯吉拉斯州和巴拉那州活动，通过虚构税务识别编号和伪造会计资料设立多家空壳公司。这些公司伪装成食品贸易、畜牧业、奢侈品及泳装业务等实体，设立所谓「会计部门」系统性进行资金清洗。调查显示，其非法所得甚至包括里约热内卢绑架案中收取的赎金。