韩国宣布严格监管，加密货币市场迎利空

韩国强化加密货币反洗钱监管

韩国金融服务委员会主席李卜铉宣布，该国已开始全面打击加密货币相关洗钱活动。在金融情报分析院第19个反洗钱日活动上，李卜铉宣布将扩大《旅行规则》适用范围，要求价值100万韩元（约680美元）以下的加密货币转账也需进行身份验证。

现行规定中，当地交易所仅对超过100万韩元的转账收集发送方和接收方信息。但当局指出，通过小额交易很容易突破此限额，洗钱行为常通过拆分交易金额的方式进行。新体系旨在彻底堵塞这些漏洞。

李卜铉同时宣布禁止向存在高洗钱风险的境外交易所进行加密货币转账，此举将阻止韩国公民直接与高风险平台交易。

据悉，新规不仅涵盖交易环节，还将涉及行业高管。有吸毒、逃税等犯罪记录的个人将不具备成为加密货币公司“主要股东”的资格。此外，在公司许可审批过程中，将对财务状况、过往金融行为及社会信誉等标准进行更严格审查。

金融情报院还宣布将实施新型“预防性账户冻结系统”，旨在防止涉嫌重大犯罪的资金在调查过程中被转移至境外。账户冻结权限将限于涉及毒品、赌博等危害社会秩序的重大犯罪。

监管细则预计于明年上半年公布，相关《私人金融信息法》修正案将提交国会审议。韩国还表示将在金融行动特别工作组框架下加强国际合作，特别是与东南亚国家金融情报机构开展联合行动。