美国财政部切断MEXC Global资金链：涉160亿美元非法交易

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

美国财政部已要求所有境内金融机构终止与加密货币交易所MEXC Global的金融往来。此举源于一项调查，指出该平台在2021年5月至2026年5月期间，涉嫌促成超过160亿美元的非法资金流转，涵盖规避国际制裁、网络犯罪及其他跨境违法活动。

FinCEN启动金融隔离行动

11月6日，财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）发布指令，禁止美国金融机构向MEXC Global提供任何形式的资金转移服务。该禁令将在正式刊登于《联邦公报》后的30天内生效。

此次行动是“经济流放者”（Operation Economic Outcast）计划的重要组成部分，旨在切断受制裁国家和组织通过传统银行体系与加密资产混合使用的资金通道。

随着加密资产成为跨境资金流动的新路径，FinCEN正加强对被认为易被滥用的交易平台的监控力度。

160亿美元非法交易链浮出水面

根据财政部披露的数据，MEXC Global被指在五年间协助完成逾160亿美元的异常加密转账，其中部分资金与俄罗斯、伊朗及朝鲜等国存在关联。

约15亿美元与俄罗斯相关，其中包括2.32亿美元直接流向被美国、欧盟及英国列入制裁名单的实体。尽管此前Garantex与Grinex因参与俄方洗钱行为已被制裁，但调查发现MEXC仍持续处理来自这两家平台的交易，直至2026年6月。

另有约2亿美元涉及一种名为A7A5的俄罗斯卢布锚定稳定币，该数字资产由俄罗斯A7金融网络发行，因其在规避西方金融限制中的作用，引发多国监管机构关注。

小词典： A7A5稳定币——一种以卢布为价值支撑的加密资产，设计用于在受制裁环境下实现跨境支付，目前受到全球反洗钱机制重点审查。

以下是主要关联方及涉案金额概览：
俄罗斯（全部来源）：15亿美元；
直接受制裁的俄罗斯实体：2.32亿美元；
Garantex/Grinex相关交易持续至2026年6月；
A7A5稳定币交易额：约2亿美元；
伊朗相关交易所（超40家）：10亿美元；
伊朗央行及伊斯兰革命卫队（圣城旅）：2200万美元。

伊朗网络交易与监管升级

财政部进一步指出，MEXC Global曾与超过40家独立运营的伊朗加密交易所存在直接资金往来，总额达10亿美元。其中2200万美元被确认与伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队（IRGC）有关，包括被美方列为恐怖主义支持者的圣城旅（Qods Force）。

这一发现延续了美国对伊朗数字资产网络的长期打击策略，此前已针对Nobitex等平台采取行动，并强化了对加密渠道资金转移的追踪能力。

FinCEN强调，尽管MEXC声称已禁止服务受制裁地区用户，但其反洗钱系统存在明显漏洞，导致大量高风险交易未被拦截。

本次执法依据为《打击俄罗斯洗钱法》第9714条，不同于传统资产冻结机制，属于更具针对性的金融限制工具。

MEXC回应与平台背景

MEXC Global发表声明称，平台运营正常，客户资产安全无虞。公司表示正在聘请法律与合规专家评估财政部命令的影响，并同步启动第三方审计，以全面检视其内部风控与制裁筛查流程。

此前，MEXC已在迪拜遭遇监管压力，因涉嫌无证运营而收到停止并终止通知。

据财政部估算，截至2026年9月，MEXC的日均交易额突破10亿美元，总储备金规模约为50亿美元，显示出其在全球加密市场的显著影响力。