加拿大籍黑客因1300万美元加密洗钱案被判刑

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

特伦顿·约翰斯顿（Trenton Johnston）因参与一起涉案金额超过1300万美元的加密货币洗钱活动，于美国迈阿密正式获刑。执法部门将其与伪造技术支持电话、在Discord平台公开演示作案手法的行为关联，确认其为关键角色。

认罪协议与资产返还

约翰斯顿于10月26日签署认罪协议，承认共谋洗钱罪名。根据协议，检方同意撤销一项电信欺诈共谋指控，并采纳其已服刑时间作为刑期折抵。此举部分源于他在协助侦破其他嫌疑人方面提供的实质性帮助。

辩护律师布鲁克·C·沃森表示，约翰斯顿被捕后迅速配合调查，主动退还价值约380万美元的比特币和以太坊。具体包括53.16枚比特币与275.23枚以太坊，初期估值约为370万美元，后续更新至380万美元。该金额约占总损失额1304万美元的29.1%，但无法确定每位受害者实际获得补偿比例。

检方称其行为具有合作诚意，而律师强调客户深感悔意。目前法院尚未明确是否要求进行赔偿金支付。

冒充客服与诈骗手段

佛罗里达南区联邦检察官办公室披露，该案系一桩精心策划的网络诈骗：约翰斯顿及其同伙冒充谷歌、Coinbase及硬件钱包品牌Trezor等机构的技术支持人员，诱导用户授权访问其数字账户与加密钱包。

据起诉文件，一名受害者在误信其邮箱和Coinbase账户遭入侵后，损失了约41,000枚以太坊；另一名加州居民则在接到自称来自谷歌与Trezor代表的电话后，被诱使转移185枚比特币，当时市值接近1300万美元。

投诉材料引用其在聊天中写道：“我们今天成功敲定了一个185 BTC的目标。” 这一表述成为关键证据之一。

奢华消费与共犯关系

据Dexerto报道，有证人指称约翰斯顿曾在Discord上共享屏幕，实时展示如何完成资金转移。他用非法所得购买了兰博基尼Aventador SVJ、两辆宝马汽车、珠宝，并支付私人飞机租赁费用及迈阿密夜生活开销。

联邦起诉书指出，布兰登·迈克尔·塔迪博恩（Brandon Michael Tardibone）为约翰斯顿提供迈阿密豪华住所，用于躲避移民执法追踪。两人合计动用逾百万美元收益用于购置车辆、奢侈品及娱乐服务。

此案由国土安全调查局（HSI）牵头，联合联邦存款保险公司监察长办公室、国税局刑事调查部、美国海关与边境保护局以及金滩警察局共同推进，案件编号为26-cr-20181。

近期行业安全风险频发

与此同时，加密领域接连暴露多起安全漏洞。10月28日，知名数据分析服务商Amplitude宣布其客户联系信息可能外泄。尽管Coinbase强调自身系统未受影响，用户资产仍处于安全状态。

韩国交易所Bithumb在10月27日报告称，其内部移动协作系统遭外部人员入侵。该平台已向国家网络安全与隐私管理局通报，并展开全面调查。

币安联合创始人赵长鹏警示，泄露的姓名、邮箱、电话号码及交易记录可能被用于钓鱼攻击、SIM卡交换和社会工程学欺诈。他建议用户启用唯一密码、多重身份验证，并采取运营商层面的号码保护措施。

Foundation公司也在10月26日发布警报，称攻击者利用失效的Cloudflare API密钥，从官方域名发送虚假邮件。该公司已撤销相关凭证并清除恶意域名，确认其Passport硬件设备及资金存储依然安全。首席执行官扎克·赫伯特指出，问题源于自托管应用中的漏洞，可能导致客户支持通信记录被访问，目前正评估信息暴露范围。

专家观点与历史案例对比

6月，区块链安全公司Cyvers首席执行官德迪·拉维德指出，人为操纵是导致重大盗窃事件的核心原因，呼吁构建能在资金转出前识别异常行为的预警机制。

回顾此前类似案件，2024年10月，区块链调查员ZachXBT协助追回27.5万美元比特币。该案针对一位美国老年用户，骗子冒充交易所客服，于2024年4月窃取约15枚比特币。最终赃款被追回并返还给受害人，为打击此类犯罪提供了示范。