Kraken就门罗币提现信息请求道歉并撤回

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Kraken近日就其向门罗币（XMR）提现用户发送的敏感信息请求致歉，并宣布全面撤回相关询问。该交易所联合首席执行官Arjun Sethi承认，此前要求客户披露雇主、资金来源及提币后使用计划的做法存在不当。

事件起因与纠正措施

在10月23日发布的声明中，Sethi指出，此次请求源于一次内部风险评估，系统误将年轻大额持有者标记为潜在风险对象。然而，他明确表示，这并非任何监管机构强制要求，也无现行规则支持此类额外审查。

受影响用户此前收到加强型尽职调查问卷，内容超出常规资金来源验证范畴，涉及客户提币后的具体使用意图。目前，Kraken已主动联系所有相关客户，确认无需再回应这些问题。

合规边界重申：资金来源≠用途监控

Sethi强调：“你的钱从何而来是一个合理问题，但它在离开平台后如何被使用则不属于此列。”这一表态划清了合规审查与过度干预之间的界限。

交易所表示，标准的资金来源验证程序仍将保留，包括银行对账单、就业证明或投资收益文件等材料的提交。当账户行为异常或交易规模突变时，可触发进一步审查，但不包括对资金去向的追踪。

隐私币生态持续承压，但需求未减

尽管多家主流交易所已下架门罗币，该资产在注重隐私的用户群体中仍保持强劲需求。区块链分析显示，随着中心化平台获取渠道收紧，门罗币链上交易量持续上升。

Kraken虽于2024年10月31日起暂停欧洲经济区（EEA）客户的交易与存款服务，两个月后终止提现功能，加拿大、澳大利亚等地亦实施类似限制。但公司在合规法域内仍允许用户正常购买和提取XMR。

值得注意的是，此次事件与今年4月发生的内部人员非法访问客户数据事件存在关联，均反映出交易所处理敏感信息时面临的挑战。不过，本次调整仅针对提币后用途追问，不影响现有合规框架。