纽约州追讨13亿美元加密诈骗损失，四名推广者和解并遭永久禁入

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纽约州总检察长办公室近日宣布，就涉及全球数十万投资者的NovaTech与AWS Mining加密诈骗案达成重要进展。四名推广人员已签署和解协议，合计支付约598万美元赔偿金，并被永久禁止从事证券、商品及加密货币相关业务。

四名推广者达成和解并被行业封杀

根据10月22日发布的公告，Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett 四人因协助推广虚假投资计划而承担法律责任。他们曾通过宗教聚会、社交媒体及私人通讯工具，向海地及其他移民群体传播高回报承诺，诱导超过1.1万名纽约市民投入资金。

其中，Zizi需支付290万美元，Ciceron支付205万美元，Corbett支付75万美元，Roy支付27.5861万美元。所有款项将用于补偿受害者损失。检察官指出，这些人员未注册为经纪人，却以佣金激励方式拉拢他人加入，构成严重误导行为。

创始人缺席判决，追讨金额超13亿美元

在对NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）提起诉讼后，纽约法院于2025年8月4日作出缺席判决，认定其存在系统性欺诈行为。二人已离境，未回应司法程序。

根据法庭文件，调查发现2019年8月至2023年5月期间，NovaTech通过CoinPayments账户接收了约11.6亿美元的加密资产。但区块链分析显示，仅有2599万美元实际流入其交易平台，且交易员随后亏损约1819万美元。

检方计算出没收金额为11.34亿美元，加上约2.325亿美元利息，总计请求追偿13.67亿美元。此外，针对AWS Mining的相关索赔额约为615万美元（含利息）。

骗局运作机制：庞氏结构与虚假回报

AWS Mining早于NovaTech运营，承诺每月15%至20%回报率，并设置招募奖励机制。由于缺乏真实收益支撑，该平台于2019年崩溃。

此后，佩蒂翁夫妇推出NovaTech，宣称可实现每周2%至4%的稳定利润，利用海地克里奥尔语广告、祈祷小组和私密群组进行推广。尽管声称是注册对冲基金经纪商，允许随时提取资金，但实际支付依赖新资金注入，属于典型的庞氏模式。

当平台于2023年崩盘时，数万名投资者无法提现，其资产被转移至个人钱包。调查显示，至少1.345亿美元从公司账户转入夫妻二人控制的钱包，而两人拒绝提供完整财务记录，阻碍了全面追责。

执法持续加码，强化加密领域监管

此次和解是纽约州加强加密欺诈打击力度的一部分。此前，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky已同意支付最高3500万美元并接受终身行业禁令；Uphold也因推广失败项目CredEarn被处以超500万美元赔偿。

据披露，仅从Ciceron提供的资料中确认的AWS Mining受害者就达204人，总损失93万余美元。检察官强调，这仅为冰山一角，因被告拒不配合，导致难以核实全部损失规模。