特发币CEO回应参议员伊朗合规指控：冻结速度领先监管4周

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特发币（Tether）首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）针对美国参议院民主党议员对其伊朗合规性的质疑作出回应，否认公司存在违反制裁法律的行为。此次争议源于参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）主导的调查，要求财政部与司法部核查特发币是否触犯反洗钱及制裁规定。

特发币如何应对伊朗相关交易？

阿尔多伊诺在社交媒体平台X上表示，特发币对被标记地址的冻结时间平均比美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及以色列国家反恐融资局发布正式名单早四周。在99%的情况下，公司在区块链分析公司Chainalysis完成标签标注之前就已完成冻结操作。

他同时指出，特发币的主动措施使与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。这一数据被视为其风控体系有效性的关键证据。

该回应针对的是参议院永久调查小组委员会民主党工作人员于9月28日发布的题为《捆绑恐怖主义》的报告。报告显示，846个被列为与伊朗或其代理人有关的加密钱包中，有84%的资金仅通过或几乎完全依赖特发币发行的USDT进行流转。

报告还披露了一起具体案例：2023年6月，以色列反恐局将39个地址关联至一名真主党洗钱者。尽管特发币在2023年6月冻结了其中5个地址，但其余34个直到2024年3月才处理。在官方没收通知公布后，超过3460万美元的USDT从这些钱包中转移。

布卢门撒尔已将调查结果提交给财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche），要求进一步审查特发币是否存在系统性违规。

特发币与政府关系引发关注

报告还引发了外界对特发币与美国政界关联的质疑。坎托·费茨杰拉德公司（Cantor Fitzgerald）由商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）曾长期领导，目前由其子女管理，持有特发币约5%股份。布卢门撒尔据此提出疑问：是否存在因利益关联而导致监管宽松的可能性。

面对质疑，特发币强调其在全球范围内的合作成效。据其披露，截至2026年，已协助冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，其中包括4月份两个地址上的超3.44亿美元，以及7月份四个TRON钱包中的逾1.3亿美元。

此外，阿尔多伊诺表示，特发币已与全球多个监管机构协作，累计冻结价值超过49亿美元的可疑资产。

冻结时机为何关键？

参议院报告脚注56指出，以色列方面发出的制裁命令有时在签署后数周甚至数月才对外公开。这意味着，某些钱包可能在公众知情前已被列入正式名单。

阿尔多伊诺解释称，虽然特发币平均在政府公开指定前四周采取行动，但如果以色列在数月前就已下达指令，那么实际冻结时间仍可能滞后于命令签署日期。

与此同时，据Cryptopolitan报道，美国联邦层面针对伊朗相关加密资产的压力持续上升。财政部长贝森特透露，美方计划没收约10亿美元与伊朗有关的加密货币，这一金额接近特发币全年阻止总量的两倍。